تحت العقوبات الأمريكية، شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين متهمة بالمساعدة في تشغيل آلاف المواقع الإلكترونية الاحتيالية للعملات المشفرة. تؤكد هذه الخطوة على الحملة المتزايدة ضد الجرائم الإلكترونية الدولية التي تستهدف الأصول الرقمية.
تقنية فنل يتهمونها في مخطط احتيال بقيمة 200 مليون دولار في العملات الرقمية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركة Funnull Technology ومديرها المزعوم ليو ليزhi في 29 مايو. ووفقًا لـ OFAC، لعبت الشركة دورًا محوريًا في شبكة واسعة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة المسؤولة عن خسائر تتجاوز 200 مليون دولار.
ذكرت تقارير أن Funnull قامت بشراء كميات كبيرة من عناوين IP من مزودي خدمات السحابة ثم أعادت بيعها إلى مجرمي الإنترنت. ثم استخدم المحتالون هذه الموارد لإنشاء نسخ خادعة من منصات الاستثمار الشرعية وإغراء الضحايا للكشف عن معلومات محفظتهم الرقمية.
في حادثة مثيرة للقلق بشكل خاص في عام 2024، زعمت شركة Funnull أنها اشترت مستودع كود شهير يستخدمه مطورو الويب وقامت بالتلاعب به—موجهة المستخدمين غير المدركين إلى مواقع كريبتو ومقامرة احتيالية.
"هذه الخدمات لا تسهل فقط على مجرمي الإنترنت انتحال هوية العلامات التجارية الموثوقة"، قالت OFAC، "بل تمكّنهم أيضًا من تغيير العمليات بسرعة عندما تحاول مقدمو الخدمات الشرعيون القيام بإجراءات الإزالة."
تواجه الإدارة والمحافظ الرقمية عقوبات
استهدفت OFAC أيضًا ليو ليزhi، وهو مواطن صيني متهم بإدارة موظفي Funnull، من خلال إضافته إلى قائمة الأشخاص المعينين بشكل خاص والممنوعين (SDN). يُجمد هذا التعيين أي من أصوله داخل الولايات المتحدة ويحظر على الأمريكيين القيام بأعمال تجارية معه.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت OFAC عقوبات على عنواني محفظة العملات الرقمية المرتبطين على ما يبدو بفنول. أبلغت شركة تحليل blockchain Chainalysis أن هذه المحافظ كانت تستخدم على الأرجح لقبول المدفوعات من المجرمين الإلكترونيين. كما أظهرت العناوين روابط غير مباشرة لعمليات الاحتيال والبنية التحتية المستخدمة لإدارة النطاق.
حددت Chainalysis Funnull كشخصية مركزية فيما تسميه "نقطة تواصل الثلاثي"، وهي شبكة تضم أكثر من 200,000 اسم مضيف مرتبط بالاحتيال والتي تروج لتطبيقات تداول مزيفة ومنصات استثمار وهمية.
بسبب العقوبات، يُمنع الآن جميع الأفراد والشركات الأمريكية قانونيًا من التعامل مع Funnull أو Lizhi إذا كانوا يمتلكون حصة مسيطرة في أي أصل أو عملية. يمكن أن يواجه المخالفون عقوبات مدنية أو جنائية خطيرة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مجال العملات الرقمية احتيال مزود البنية التحتية تم فرض عقوبات عليه من قبل الحكومة الأمريكية
تحت العقوبات الأمريكية، شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين متهمة بالمساعدة في تشغيل آلاف المواقع الإلكترونية الاحتيالية للعملات المشفرة. تؤكد هذه الخطوة على الحملة المتزايدة ضد الجرائم الإلكترونية الدولية التي تستهدف الأصول الرقمية.
تقنية فنل يتهمونها في مخطط احتيال بقيمة 200 مليون دولار في العملات الرقمية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركة Funnull Technology ومديرها المزعوم ليو ليزhi في 29 مايو. ووفقًا لـ OFAC، لعبت الشركة دورًا محوريًا في شبكة واسعة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة المسؤولة عن خسائر تتجاوز 200 مليون دولار.
ذكرت تقارير أن Funnull قامت بشراء كميات كبيرة من عناوين IP من مزودي خدمات السحابة ثم أعادت بيعها إلى مجرمي الإنترنت. ثم استخدم المحتالون هذه الموارد لإنشاء نسخ خادعة من منصات الاستثمار الشرعية وإغراء الضحايا للكشف عن معلومات محفظتهم الرقمية.
في حادثة مثيرة للقلق بشكل خاص في عام 2024، زعمت شركة Funnull أنها اشترت مستودع كود شهير يستخدمه مطورو الويب وقامت بالتلاعب به—موجهة المستخدمين غير المدركين إلى مواقع كريبتو ومقامرة احتيالية.
"هذه الخدمات لا تسهل فقط على مجرمي الإنترنت انتحال هوية العلامات التجارية الموثوقة"، قالت OFAC، "بل تمكّنهم أيضًا من تغيير العمليات بسرعة عندما تحاول مقدمو الخدمات الشرعيون القيام بإجراءات الإزالة."
تواجه الإدارة والمحافظ الرقمية عقوبات
استهدفت OFAC أيضًا ليو ليزhi، وهو مواطن صيني متهم بإدارة موظفي Funnull، من خلال إضافته إلى قائمة الأشخاص المعينين بشكل خاص والممنوعين (SDN). يُجمد هذا التعيين أي من أصوله داخل الولايات المتحدة ويحظر على الأمريكيين القيام بأعمال تجارية معه.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت OFAC عقوبات على عنواني محفظة العملات الرقمية المرتبطين على ما يبدو بفنول. أبلغت شركة تحليل blockchain Chainalysis أن هذه المحافظ كانت تستخدم على الأرجح لقبول المدفوعات من المجرمين الإلكترونيين. كما أظهرت العناوين روابط غير مباشرة لعمليات الاحتيال والبنية التحتية المستخدمة لإدارة النطاق.
حددت Chainalysis Funnull كشخصية مركزية فيما تسميه "نقطة تواصل الثلاثي"، وهي شبكة تضم أكثر من 200,000 اسم مضيف مرتبط بالاحتيال والتي تروج لتطبيقات تداول مزيفة ومنصات استثمار وهمية.
بسبب العقوبات، يُمنع الآن جميع الأفراد والشركات الأمريكية قانونيًا من التعامل مع Funnull أو Lizhi إذا كانوا يمتلكون حصة مسيطرة في أي أصل أو عملية. يمكن أن يواجه المخالفون عقوبات مدنية أو جنائية خطيرة.