شاليني هي مراسلة في مجال العملات الرقمية تقدم تقارير معمقة عن التطورات اليومية والتغيرات التنظيمية في قطاع العملات الرقمية.
شارك
!
آخر تحديث:
29 مايو 2025
!
لماذا تثق بأخبار مجال العملات الرقمية
غطت Cryptonews موضوعات صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017 ، بهدف تقديم رؤى إعلامية لقرائنا. يتمتع صحفيونا ومحللونا بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات blockchain. نحن نسعى جاهدين للحفاظ على معايير تحريرية عالية ، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من العملات المشفرة ومشاريع blockchain إلى أحداث الصناعة والمنتجات والتطورات التكنولوجية. يعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم المعلومات ذات الصلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مزود للبنية التحتية الرقمية مقره الفلبين، متهم بتسهيل عملية احتيال كبيرة في مجال العملات الرقمية أدت إلى خسائر تتجاوز 200 مليون دولار من الضحايا الأمريكيين.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الخميس أنه قد قام بتصنيف شركة Funnull Technology، إلى جانب مديرها، ليو ليزhi، لدعم عمليات الاحتيال الاستثماري المعتمدة على الإنترنت، والمعروفة غالبًا باسم عمليات الاحتيال "تسمين الخنازير".
"تؤكد إجراءات اليوم تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية، مثل Funnull، التي تمكن هذه الاحتيالات الإلكترونية وتحرم الأمريكيين من مدخراتهم التي كسبوها بصعوبة"، قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر.
وزارة الخزانة الأمريكية تربط Funnull بالبنية التحتية وراء الاحتيال الواسع النطاق في مجال العملات الرقمية
وفقًا لوزارة الخزانة، قدمت Funnull بنية تحتية تقنية لمئات الآلاف من مواقع الاحتيال. كانت العديد من هذه المواقع مرتبطة بالاحتيال في مجال العملات الرقمية. على وجه الخصوص، استهدفت الأمريكيين من خلال خطط استثمار وهمية.
زُعم أن الشركة اشترت عناوين IP بكميات كبيرة من مزودي خدمات السحابة. ثم قامت ببيعها للمجرمين السيبرانيين. استخدم هؤلاء الفاعلون البنية التحتية لاستضافة مواقع الاحتيال ومحتوى ضار آخر.
علاوة على ذلك، يقول المحققون إن بنية Funnull التحتية دعمت العديد من المنصات التي تم الإشارة إليها في تقارير الاحتيال في مجال العملات الرقمية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. أبلغ ضحايا هذه الاحتيالات عن خسائر متوسطة تزيد عن 150,000 دولار.
عادةً ما تعتمد الاحتيالات على هويات زائفة ومحادثات مكتوبة مسبقًا. تُستخدم هذه لبناء الثقة مع الضحايا. في النهاية، يتم إقناع الضحايا بالاستثمار في أصول رقمية مزيفة من خلال منصات مزيفة تعرض عوائد مزورة.
السلطات تقول إن الخسائر الحقيقية للضحايا من المحتمل أن تكون أعلى بكثير من المبلغ عنها
يتم تشغيل المخططات بشكل متزايد من قبل المنظمات الإجرامية الموجودة في جنوب شرق آسيا. وبحسب ما ورد تستخدم بعض هذه الجماعات العمالة المتاجر بها لتنفيذ عمليات الاحتيال. بمجرد أن ترفض الضحية الاستثمار أكثر ، يقطع المحتال الاتصال. عند هذه النقطة ، يختفي الاستثمار بأكمله.
في الوقت نفسه، زُعم أن Funnull استخدمت خوارزميات توليد النطاقات لإنشاء كميات كبيرة من أسماء المواقع الخادعة. كما وزعت قوالب تصميم الويب التي ساعدت المحتالين على إطلاق مواقع احتيالية جديدة بسرعة. في عام 2024، وُجد أن الشركة قد عدلت مستودع رموز مستخدم على نطاق واسع. وقد قامت هذه التعديلات بتحويل حركة المرور من المواقع الشرعية إلى منصات الاحتيال والقمار، بعضها مرتبط بشبكات غسيل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة إن ليو ليزhi كان يدير العمليات الداخلية في Funnull. كان يحتفظ بجداول بيانات تتبع أداء الموظفين، ويكلف المهام، ويستخدم النطاقات المرتبطة بالنشاط الاحتيالي، بما في ذلك مواقع التصيد والقرعة.
لدعم جهود الكشف، يخطط مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، لإصدار نصيحة حول الأمن السيبراني. ستتضمن التفاصيل الفنية للمساعدة في تحديد البنية التحتية المرتبطة بـ Funnull.
أخيرًا، تحذّر السلطات من أن الخسائر المبلغ عنها قد تقلل بشدة من الحجم الحقيقي للضرر. العديد من ضحايا الاحتيالات عبر الإنترنت لا يبلغون أبدًا عن الجريمة.
الأخبار الرائجة
مواضيع العملات الرقمية الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة فنونل تك بسبب احتيال بقيمة 200 مليون دولار في مجال العملات الرقمية
مجال العملات الرقمية Reporter
شاليني ناغراجان
!
مجال العملات الرقمية Reporter
شاليني ناغراجان
عن المؤلف
شاليني هي مراسلة في مجال العملات الرقمية تقدم تقارير معمقة عن التطورات اليومية والتغيرات التنظيمية في قطاع العملات الرقمية.
شارك
!
آخر تحديث:
29 مايو 2025
!
لماذا تثق بأخبار مجال العملات الرقمية
غطت Cryptonews موضوعات صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017 ، بهدف تقديم رؤى إعلامية لقرائنا. يتمتع صحفيونا ومحللونا بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات blockchain. نحن نسعى جاهدين للحفاظ على معايير تحريرية عالية ، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من العملات المشفرة ومشاريع blockchain إلى أحداث الصناعة والمنتجات والتطورات التكنولوجية. يعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم المعلومات ذات الصلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الخميس أنه قد قام بتصنيف شركة Funnull Technology، إلى جانب مديرها، ليو ليزhi، لدعم عمليات الاحتيال الاستثماري المعتمدة على الإنترنت، والمعروفة غالبًا باسم عمليات الاحتيال "تسمين الخنازير".
"تؤكد إجراءات اليوم تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية، مثل Funnull، التي تمكن هذه الاحتيالات الإلكترونية وتحرم الأمريكيين من مدخراتهم التي كسبوها بصعوبة"، قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر.
وزارة الخزانة الأمريكية تربط Funnull بالبنية التحتية وراء الاحتيال الواسع النطاق في مجال العملات الرقمية
وفقًا لوزارة الخزانة، قدمت Funnull بنية تحتية تقنية لمئات الآلاف من مواقع الاحتيال. كانت العديد من هذه المواقع مرتبطة بالاحتيال في مجال العملات الرقمية. على وجه الخصوص، استهدفت الأمريكيين من خلال خطط استثمار وهمية.
زُعم أن الشركة اشترت عناوين IP بكميات كبيرة من مزودي خدمات السحابة. ثم قامت ببيعها للمجرمين السيبرانيين. استخدم هؤلاء الفاعلون البنية التحتية لاستضافة مواقع الاحتيال ومحتوى ضار آخر.
علاوة على ذلك، يقول المحققون إن بنية Funnull التحتية دعمت العديد من المنصات التي تم الإشارة إليها في تقارير الاحتيال في مجال العملات الرقمية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. أبلغ ضحايا هذه الاحتيالات عن خسائر متوسطة تزيد عن 150,000 دولار.
عادةً ما تعتمد الاحتيالات على هويات زائفة ومحادثات مكتوبة مسبقًا. تُستخدم هذه لبناء الثقة مع الضحايا. في النهاية، يتم إقناع الضحايا بالاستثمار في أصول رقمية مزيفة من خلال منصات مزيفة تعرض عوائد مزورة.
السلطات تقول إن الخسائر الحقيقية للضحايا من المحتمل أن تكون أعلى بكثير من المبلغ عنها
يتم تشغيل المخططات بشكل متزايد من قبل المنظمات الإجرامية الموجودة في جنوب شرق آسيا. وبحسب ما ورد تستخدم بعض هذه الجماعات العمالة المتاجر بها لتنفيذ عمليات الاحتيال. بمجرد أن ترفض الضحية الاستثمار أكثر ، يقطع المحتال الاتصال. عند هذه النقطة ، يختفي الاستثمار بأكمله.
في الوقت نفسه، زُعم أن Funnull استخدمت خوارزميات توليد النطاقات لإنشاء كميات كبيرة من أسماء المواقع الخادعة. كما وزعت قوالب تصميم الويب التي ساعدت المحتالين على إطلاق مواقع احتيالية جديدة بسرعة. في عام 2024، وُجد أن الشركة قد عدلت مستودع رموز مستخدم على نطاق واسع. وقد قامت هذه التعديلات بتحويل حركة المرور من المواقع الشرعية إلى منصات الاحتيال والقمار، بعضها مرتبط بشبكات غسيل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة إن ليو ليزhi كان يدير العمليات الداخلية في Funnull. كان يحتفظ بجداول بيانات تتبع أداء الموظفين، ويكلف المهام، ويستخدم النطاقات المرتبطة بالنشاط الاحتيالي، بما في ذلك مواقع التصيد والقرعة.
لدعم جهود الكشف، يخطط مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، لإصدار نصيحة حول الأمن السيبراني. ستتضمن التفاصيل الفنية للمساعدة في تحديد البنية التحتية المرتبطة بـ Funnull.
أخيرًا، تحذّر السلطات من أن الخسائر المبلغ عنها قد تقلل بشدة من الحجم الحقيقي للضرر. العديد من ضحايا الاحتيالات عبر الإنترنت لا يبلغون أبدًا عن الجريمة.
الأخبار الرائجة
مواضيع العملات الرقمية الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار