أعلنت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسعة مؤسسات مالية، بما في ذلك UBS و Citibank، بسبب وجود ثغرات في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في قضية غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار. تتعلق القضية بعصابة صينية تُعرف باسم "عصابة فوجيان"، وقد تم إدانة بعض الأفراد، وتم مصادرة أصول مثل النقود، والمنازل الفاخرة، والسلع الفاخرة، والأصول الرقمية. كانت هذه القضية أكبر فضيحة لغسيل الأموال في تاريخ سنغافورة. (CoinDesk)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أعلنت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسعة مؤسسات مالية، بما في ذلك UBS و Citibank، بسبب وجود ثغرات في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في قضية غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار. تتعلق القضية بعصابة صينية تُعرف باسم "عصابة فوجيان"، وقد تم إدانة بعض الأفراد، وتم مصادرة أصول مثل النقود، والمنازل الفاخرة، والسلع الفاخرة، والأصول الرقمية. كانت هذه القضية أكبر فضيحة لغسيل الأموال في تاريخ سنغافورة. (CoinDesk)