مؤخراً، أثار قضية غسيل الأموال الكبرى المتعلقة بتبادل المال الافتراضي في تايوان اهتماماً واسعاً. تم الكشف عن "تبادل عملة أفكار"، الذي كان يدير متاجر فعلية في عدة مناطق في تايوان، بتهمة غسيل الأموال، حيث بلغت المبالغ 2.3 مليار دولار تايواني (حوالي 510 مليون يوان صيني). بعد التحقيق، تم إنهاء القضية اليوم، وتم اتهام 14 من الأعضاء الرئيسيين بما فيهم المسؤول.
تتولى القضية النيابة العامة في شيلين بقيادة المدعي العام لو وي يوان. أظهرت التحقيقات أن شركة "بي شيانغ تكنولوجيا" مشتبهاً في تواطؤها مع عصابة احتيال لتنفيذ أنشطة غسيل الأموال على نطاق واسع. حصلت الشركة سابقاً على اعتراف من لجنة الخدمات المالية وتم إدراجها في قائمة مقدمي المال الافتراضي لمكافحة غسيل الأموال، ثم أقامت حوالي 45 نقطة امتياز في جميع أنحاء تايوان، مع شعار "يمكنك شراء العملة عند زيارة المتجر".
بدأت الشرطة منذ أبريل في مداهمة عدة متاجر تابعة لشركة "بيانغ كيه". خلال العملية، صادرت القوات القانونية أكثر من 640,000 عملة USDT، و0.0356 بيتكوين، و1,520 عملة TRX وغيرها من المال الافتراضي، بما يعادل حوالي 20 مليون دولار تايواني. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 60.49 مليون دولار تايواني نقدًا، بالإضافة إلى سيارة فيراري وسيارة مازيراتي رياضية. مع 12.4 مليون دولار تايواني في حساب الشركة، بلغ إجمالي الأصول المتورطة حوالي 110 مليون دولار تايواني.
وفقًا لما كشفته النيابة، فإن المشتبه به الرئيسي شي تشي رن له خلفية في اتحاد تيانداو، وقد اشترى "بي شيانغ تكنولوجي" من خلال منصة CoinW مقابل 19,200,000 عملة USDT. بعد ذلك، استخدمت الشركة غلافها القانوني لتحويل المتجر الفعلي إلى نقطة غسيل الأموال، وتقديم التسهيلات لعصابة الاحتيال.
تكشف هذه القضية عن المخاطر الكامنة في تداول المال الافتراضي، كما تبرز أهمية التنظيمات ذات الصلة. مع تزايد انتشار المال الافتراضي، أصبح العثور على توازن بين تعزيز الابتكار والحد من المخاطر تحديًا مشتركًا تواجهه الجهات التنظيمية في جميع البلدان.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أثار قضية غسيل الأموال الكبرى المتعلقة بتبادل المال الافتراضي في تايوان اهتماماً واسعاً. تم الكشف عن "تبادل عملة أفكار"، الذي كان يدير متاجر فعلية في عدة مناطق في تايوان، بتهمة غسيل الأموال، حيث بلغت المبالغ 2.3 مليار دولار تايواني (حوالي 510 مليون يوان صيني). بعد التحقيق، تم إنهاء القضية اليوم، وتم اتهام 14 من الأعضاء الرئيسيين بما فيهم المسؤول.
تتولى القضية النيابة العامة في شيلين بقيادة المدعي العام لو وي يوان. أظهرت التحقيقات أن شركة "بي شيانغ تكنولوجيا" مشتبهاً في تواطؤها مع عصابة احتيال لتنفيذ أنشطة غسيل الأموال على نطاق واسع. حصلت الشركة سابقاً على اعتراف من لجنة الخدمات المالية وتم إدراجها في قائمة مقدمي المال الافتراضي لمكافحة غسيل الأموال، ثم أقامت حوالي 45 نقطة امتياز في جميع أنحاء تايوان، مع شعار "يمكنك شراء العملة عند زيارة المتجر".
بدأت الشرطة منذ أبريل في مداهمة عدة متاجر تابعة لشركة "بيانغ كيه". خلال العملية، صادرت القوات القانونية أكثر من 640,000 عملة USDT، و0.0356 بيتكوين، و1,520 عملة TRX وغيرها من المال الافتراضي، بما يعادل حوالي 20 مليون دولار تايواني. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 60.49 مليون دولار تايواني نقدًا، بالإضافة إلى سيارة فيراري وسيارة مازيراتي رياضية. مع 12.4 مليون دولار تايواني في حساب الشركة، بلغ إجمالي الأصول المتورطة حوالي 110 مليون دولار تايواني.
وفقًا لما كشفته النيابة، فإن المشتبه به الرئيسي شي تشي رن له خلفية في اتحاد تيانداو، وقد اشترى "بي شيانغ تكنولوجي" من خلال منصة CoinW مقابل 19,200,000 عملة USDT. بعد ذلك، استخدمت الشركة غلافها القانوني لتحويل المتجر الفعلي إلى نقطة غسيل الأموال، وتقديم التسهيلات لعصابة الاحتيال.
تكشف هذه القضية عن المخاطر الكامنة في تداول المال الافتراضي، كما تبرز أهمية التنظيمات ذات الصلة. مع تزايد انتشار المال الافتراضي، أصبح العثور على توازن بين تعزيز الابتكار والحد من المخاطر تحديًا مشتركًا تواجهه الجهات التنظيمية في جميع البلدان.