**Un tribunal del Reino Unido ha condenado a un operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin a prisión por operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas no registrada. Se alega que el individuo, Olumide Osunkoya, llevó a cabo sus servicios en el Reino Unido entre 2021 y 2022.
En la sentencia dictada por el juez Gregory Perrins en el Tribunal de la Corona de Southwark, Osunkoya cumplirá una condena de cuatro años por violar órdenes regulatorias. La condena sigue a una declaración de culpabilidad hecha por Osunkoya en septiembre de 2024, donde se declaró culpable de las acusaciones en su contra. Según las autoridades, fue acusado de cinco delitos, con dos delitos como director de GidiPlus Ltd, y como comerciante único.
Según las autoridades, el Sr. Osunkoya, de 46 años, llevó a cabo sus servicios de cajero automático de criptomonedas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 en 28 ubicaciones diferentes en el Reino Unido. Operó las máquinas bajo su empresa, GidiPlus, a pesar de no estar registrado y reconocido como proveedor legal de servicios de cajeros automáticos de criptomonedas. La empresa solicitó el registro en 2020 y fue rechazada en 2021.
Operador ilegal de cajero automático de criptomonedas condenado a cuatro años de prisión
En la declaración publicada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), Osunkoya continuó con sus servicios a pesar de que se le negó el registro, lo que convirtió su actividad en un delito según la ley federal. Después de su primera advertencia, transfirió las máquinas de GidiPlus Ltd, operando personalmente un total reducido de 12 cajeros automáticos. Las autoridades mencionaron que las máquinas y el negocio se crearon bajo un nombre falso para evadir la detección.
Según las autoridades del Reino Unido, Osunkoya no realizó controles estándar para garantizar que las máquinas no estuvieran siendo utilizadas por elementos criminales en la industria de la criptomoneda. Las autoridades mencionaron que la rapidez con la que los criminales utilizaban los cajeros automáticos de criptomonedas para blanquear los beneficios de los delitos era alarmante.
Las autoridades mencionaron que usó estados de cuenta falsos para pasar las comprobaciones de riqueza de un administrador de activos de criptomonedas. También intentó usar uno de sus nombres falsos para incorporar una empresa en el Reino Unido. También se le acusó de posesión de bienes criminales, y los reguladores incautaron £19,540 como ganancias de la operación de los cajeros automáticos ilegales. La FCA agregó que cobraba tarifas que oscilaban entre el 30% y el 60% en cada transacción.
En la audiencia, también se acusó a Osunkoya de falsificación, uso de nombres falsos y documentos de identidad para llevar a cabo sus actividades ilegales. Los reguladores también lo acusaron de posesión de bienes delictivos. Durante la audiencia, la FCA pidió al tribunal que aprobara un procedimiento de confiscación en virtud de la Ley de Procedimiento del Delito de 2002. El procedimiento confiscará todos los beneficios financieros que disfrutó durante el tiempo de sus actividades ilegales.
La FCA del Reino Unido advierte sobre los peligros en la industria de las criptomonedas
Según informes, esta es la primera acusación por una actividad criptográfica no registrada en el Reino Unido. La acusación se produce después de los esfuerzos de la FCA, en colaboración con agencias de aplicación de la ley, para eliminar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en diferentes lugares del Reino Unido. En 2023, la FCA registró un gran éxito al retirar 30 máquinas de 38 ubicaciones en el Reino Unido.
Según un informe de CoinATMRadar, el número de cajeros automáticos de criptomonedas anunciados en el Reino Unido ha disminuido de 80 en 2022 a ninguno en 2024. La FCA todavía mantiene su postura en contra de las criptomonedas, advirtiendo al público en general sobre los peligros de comprar criptomonedas y advirtiendo que pueden perder todos sus fondos en el proceso. La FCA también ha publicado una lista de cajeros automáticos sospechosos que operan en el país sin aprobación en su sitio web.
Durante la sentencia de Osunkoya, el juez mencionó que no era solo un problema regulatorio, porque Osunkoya violó la ley federal al usar una identidad falsa para ocultar su verdadera identidad. El juez también agregó que sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente pensadas debido a la tecnicidad del plan y cómo llevó a cabo sus actividades. La oficial de cumplimiento de la FCA, Therese Chambers, también señaló el impacto de la acusación, señalando que enviará un mensaje claro a otras personas que lleven a cabo actos ilegales.
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Tribunal del Reino Unido condena a operador ilegal de cajero automático de Bitcoin a la cárcel
**Un tribunal del Reino Unido ha condenado a un operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin a prisión por operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas no registrada. Se alega que el individuo, Olumide Osunkoya, llevó a cabo sus servicios en el Reino Unido entre 2021 y 2022.
En la sentencia dictada por el juez Gregory Perrins en el Tribunal de la Corona de Southwark, Osunkoya cumplirá una condena de cuatro años por violar órdenes regulatorias. La condena sigue a una declaración de culpabilidad hecha por Osunkoya en septiembre de 2024, donde se declaró culpable de las acusaciones en su contra. Según las autoridades, fue acusado de cinco delitos, con dos delitos como director de GidiPlus Ltd, y como comerciante único.
Según las autoridades, el Sr. Osunkoya, de 46 años, llevó a cabo sus servicios de cajero automático de criptomonedas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 en 28 ubicaciones diferentes en el Reino Unido. Operó las máquinas bajo su empresa, GidiPlus, a pesar de no estar registrado y reconocido como proveedor legal de servicios de cajeros automáticos de criptomonedas. La empresa solicitó el registro en 2020 y fue rechazada en 2021.
Operador ilegal de cajero automático de criptomonedas condenado a cuatro años de prisión
En la declaración publicada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), Osunkoya continuó con sus servicios a pesar de que se le negó el registro, lo que convirtió su actividad en un delito según la ley federal. Después de su primera advertencia, transfirió las máquinas de GidiPlus Ltd, operando personalmente un total reducido de 12 cajeros automáticos. Las autoridades mencionaron que las máquinas y el negocio se crearon bajo un nombre falso para evadir la detección.
Según las autoridades del Reino Unido, Osunkoya no realizó controles estándar para garantizar que las máquinas no estuvieran siendo utilizadas por elementos criminales en la industria de la criptomoneda. Las autoridades mencionaron que la rapidez con la que los criminales utilizaban los cajeros automáticos de criptomonedas para blanquear los beneficios de los delitos era alarmante.
Las autoridades mencionaron que usó estados de cuenta falsos para pasar las comprobaciones de riqueza de un administrador de activos de criptomonedas. También intentó usar uno de sus nombres falsos para incorporar una empresa en el Reino Unido. También se le acusó de posesión de bienes criminales, y los reguladores incautaron £19,540 como ganancias de la operación de los cajeros automáticos ilegales. La FCA agregó que cobraba tarifas que oscilaban entre el 30% y el 60% en cada transacción.
En la audiencia, también se acusó a Osunkoya de falsificación, uso de nombres falsos y documentos de identidad para llevar a cabo sus actividades ilegales. Los reguladores también lo acusaron de posesión de bienes delictivos. Durante la audiencia, la FCA pidió al tribunal que aprobara un procedimiento de confiscación en virtud de la Ley de Procedimiento del Delito de 2002. El procedimiento confiscará todos los beneficios financieros que disfrutó durante el tiempo de sus actividades ilegales.
La FCA del Reino Unido advierte sobre los peligros en la industria de las criptomonedas
Según informes, esta es la primera acusación por una actividad criptográfica no registrada en el Reino Unido. La acusación se produce después de los esfuerzos de la FCA, en colaboración con agencias de aplicación de la ley, para eliminar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en diferentes lugares del Reino Unido. En 2023, la FCA registró un gran éxito al retirar 30 máquinas de 38 ubicaciones en el Reino Unido.
Según un informe de CoinATMRadar, el número de cajeros automáticos de criptomonedas anunciados en el Reino Unido ha disminuido de 80 en 2022 a ninguno en 2024. La FCA todavía mantiene su postura en contra de las criptomonedas, advirtiendo al público en general sobre los peligros de comprar criptomonedas y advirtiendo que pueden perder todos sus fondos en el proceso. La FCA también ha publicado una lista de cajeros automáticos sospechosos que operan en el país sin aprobación en su sitio web.
Durante la sentencia de Osunkoya, el juez mencionó que no era solo un problema regulatorio, porque Osunkoya violó la ley federal al usar una identidad falsa para ocultar su verdadera identidad. El juez también agregó que sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente pensadas debido a la tecnicidad del plan y cómo llevó a cabo sus actividades. La oficial de cumplimiento de la FCA, Therese Chambers, también señaló el impacto de la acusación, señalando que enviará un mensaje claro a otras personas que lleven a cabo actos ilegales.
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