Shalini es una reportera de Cripto que proporciona informes detallados sobre los desarrollos diarios y los cambios regulatorios en el sector de las criptomonedas.
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Última actualización:
29 de mayo de 2025
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Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercados y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión factual y la cobertura equilibrada en todas las áreas, desde Criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de ofrecer información relevante en el mundo en evolución de los activos digitales. Lee más sobre Cryptonews
Estados Unidos ha impuesto sanciones a un proveedor de infraestructura digital con sede en Filipinas acusado de facilitar un fraude cripto a gran escala que ha provocado más de 200 millones de dólares en pérdidas reportadas por víctimas estadounidenses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció el jueves que ha designado a Funnull Technology, junto con su administrador, Liu Lizhi, por apoyar operaciones de fraude de inversión habilitadas por ciberespacio, a menudo conocidas como estafas de "engorde de cerdos".
“La acción de hoy subraya nuestro enfoque en interrumpir las empresas criminales, como Funnull, que permiten estas estafas cibernéticas y privan a los estadounidenses de sus ahorros ganados con esfuerzo,” dijo el Vice Secretario del Tesoro Michael Faulkender.
El Tesoro de EE. UU. vincula a Funnull con la infraestructura detrás del fraude cripto generalizado
Según el Tesoro, Funnull proporcionó infraestructura técnica para cientos de miles de sitios web fraudulentos. Muchos de estos sitios estaban relacionados con fraudes cripto. En particular, apuntaron a los estadounidenses a través de esquemas de inversión falsos.
La empresa supuestamente compró direcciones IP en grandes cantidades a proveedores de servicios en la nube. Luego las vendió a ciberdelincuentes. Estos actores utilizaron la infraestructura para alojar sitios web de estafa y otro contenido malicioso.
Además, los investigadores dicen que la infraestructura de Funnull apoyó muchas plataformas señaladas en informes de estafas cripto al FBI. Las víctimas de estas estafas reportaron pérdidas promedio de más de $150,000.
Típicamente, las estafas se basan en identidades falsas y conversaciones guionizadas. Estas se utilizan para generar confianza con las víctimas. Eventualmente, se persuade a las víctimas para que inviertan en activos digitales falsos a través de plataformas falsas que muestran retornos falsificados.
Las autoridades dicen que las pérdidas reales de las víctimas probablemente sean mucho más altas de lo informado
Los esquemas son cada vez más operados por organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático. Algunos de estos grupos, según informes, utilizan mano de obra traficada para llevar a cabo las estafas. Una vez que una víctima se niega a invertir más, el estafador corta la comunicación. En ese momento, toda la inversión desaparece.
Mientras tanto, Funnull supuestamente utilizó algoritmos de generación de dominios para crear grandes volúmenes de nombres de sitios web engañosos. También distribuyó plantillas de diseño web que ayudaron a los estafadores a lanzar rápidamente nuevos sitios fraudulentos. En 2024, se descubrió que la empresa había alterado un repositorio de código ampliamente utilizado. Esta modificación redirigió el tráfico de sitios web legítimos a plataformas de estafa y juegos de azar, algunas de las cuales están vinculadas a redes de lavado de dinero.
Además, el Tesoro dijo que Liu Lizhi gestionaba las operaciones internas en Funnull. Mantenía hojas de cálculo que rastreaban el rendimiento de los empleados, asignaba tareas y el uso de dominios relacionados con actividades fraudulentas, incluidas las estafas y los sitios de apuestas.
Para apoyar los esfuerzos de detección, el FBI, trabajando en coordinación con el Tesoro, planea publicar un aviso de ciberseguridad. Incluirá detalles técnicos para ayudar a identificar la infraestructura vinculada a Funnull.
Finalmente, las autoridades advierten que las pérdidas reportadas pueden subestimar gravemente la verdadera magnitud del daño. Muchas víctimas de estafas en línea nunca reportan el crimen.
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EE. UU. impone sanciones a Funnull Tech por un fraude Cripto de $200 millones
Cripto Reporter
Shalini Nagarajan
Cripto Reporter
Shalini Nagarajan
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Shalini es una reportera de Cripto que proporciona informes detallados sobre los desarrollos diarios y los cambios regulatorios en el sector de las criptomonedas.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció el jueves que ha designado a Funnull Technology, junto con su administrador, Liu Lizhi, por apoyar operaciones de fraude de inversión habilitadas por ciberespacio, a menudo conocidas como estafas de "engorde de cerdos".
“La acción de hoy subraya nuestro enfoque en interrumpir las empresas criminales, como Funnull, que permiten estas estafas cibernéticas y privan a los estadounidenses de sus ahorros ganados con esfuerzo,” dijo el Vice Secretario del Tesoro Michael Faulkender.
El Tesoro de EE. UU. vincula a Funnull con la infraestructura detrás del fraude cripto generalizado
Según el Tesoro, Funnull proporcionó infraestructura técnica para cientos de miles de sitios web fraudulentos. Muchos de estos sitios estaban relacionados con fraudes cripto. En particular, apuntaron a los estadounidenses a través de esquemas de inversión falsos.
La empresa supuestamente compró direcciones IP en grandes cantidades a proveedores de servicios en la nube. Luego las vendió a ciberdelincuentes. Estos actores utilizaron la infraestructura para alojar sitios web de estafa y otro contenido malicioso.
Además, los investigadores dicen que la infraestructura de Funnull apoyó muchas plataformas señaladas en informes de estafas cripto al FBI. Las víctimas de estas estafas reportaron pérdidas promedio de más de $150,000.
Típicamente, las estafas se basan en identidades falsas y conversaciones guionizadas. Estas se utilizan para generar confianza con las víctimas. Eventualmente, se persuade a las víctimas para que inviertan en activos digitales falsos a través de plataformas falsas que muestran retornos falsificados.
Las autoridades dicen que las pérdidas reales de las víctimas probablemente sean mucho más altas de lo informado
Los esquemas son cada vez más operados por organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático. Algunos de estos grupos, según informes, utilizan mano de obra traficada para llevar a cabo las estafas. Una vez que una víctima se niega a invertir más, el estafador corta la comunicación. En ese momento, toda la inversión desaparece.
Mientras tanto, Funnull supuestamente utilizó algoritmos de generación de dominios para crear grandes volúmenes de nombres de sitios web engañosos. También distribuyó plantillas de diseño web que ayudaron a los estafadores a lanzar rápidamente nuevos sitios fraudulentos. En 2024, se descubrió que la empresa había alterado un repositorio de código ampliamente utilizado. Esta modificación redirigió el tráfico de sitios web legítimos a plataformas de estafa y juegos de azar, algunas de las cuales están vinculadas a redes de lavado de dinero.
Además, el Tesoro dijo que Liu Lizhi gestionaba las operaciones internas en Funnull. Mantenía hojas de cálculo que rastreaban el rendimiento de los empleados, asignaba tareas y el uso de dominios relacionados con actividades fraudulentas, incluidas las estafas y los sitios de apuestas.
Para apoyar los esfuerzos de detección, el FBI, trabajando en coordinación con el Tesoro, planea publicar un aviso de ciberseguridad. Incluirá detalles técnicos para ayudar a identificar la infraestructura vinculada a Funnull.
Finalmente, las autoridades advierten que las pérdidas reportadas pueden subestimar gravemente la verdadera magnitud del daño. Muchas víctimas de estafas en línea nunca reportan el crimen.
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