La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció multas por un total de 27.5 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 21.5 millones de dólares estadounidenses) a nueve instituciones financieras, incluyendo UBS y Citigroup, por fallos de cumplimiento en la AML en un caso de blanqueo de capital de 2.200 millones de dólares. Este caso involucra a una banda china conocida como "el grupo Fujian", algunos de cuyos miembros ya han sido condenados, y se han confiscado activos como efectivo, mansiones, artículos de lujo y activos Cripto. Este caso es el escándalo de blanqueo de capital más grande en la historia de Singapur. (CoinDesk)
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La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció multas por un total de 27.5 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 21.5 millones de dólares estadounidenses) a nueve instituciones financieras, incluyendo UBS y Citigroup, por fallos de cumplimiento en la AML en un caso de blanqueo de capital de 2.200 millones de dólares. Este caso involucra a una banda china conocida como "el grupo Fujian", algunos de cuyos miembros ya han sido condenados, y se han confiscado activos como efectivo, mansiones, artículos de lujo y activos Cripto. Este caso es el escándalo de blanqueo de capital más grande en la historia de Singapur. (CoinDesk)