Les procureurs soutiennent que l'ancien PDG de Binance, CZ, présente un risque de fuite et demandent la détention aux États-Unis
En résumé;
Les procureurs américains pensent que Changpeng Zhao pourrait ne pas revenir aux États-Unis pour être condamné une fois qu’il quittera le pays.
Binance a nommé Richard Tenge comme son nouveau PDG.
Zhao sera condamné en février 2024.
Introduction
Les tribunaux fédéraux américains traitent de deux affaires de crypto très médiatisées, l’une concernant des violations de blanchiment d’argent et l’autre concernant la détournement de fonds de clients. Les deux affaires impliquent les principales bourses de crypto, Binance exchange et FTX, qui se sont effondrées en 2022. Deux fondateurs et anciens PDG sont en procès, Sam Bankman-Fried de FTX et Changpeng Zhao de Binance.
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Dans cet article, nous discutons du procès et de la plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao. Nous nous concentrerons également sur l’avenir de Binance après la démission de Zhao. Enfin, nous examinerons comment Binance n’a pas respecté la loi américaine sur le secret bancaire.
Les procureurs américains demandent des restrictions sur la sortie de CZ
Les procureurs américains exhortent le tribunal fédéral à restreindre Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, le fondateur de Binance”), de quitter le pays en raison de son risque de fuite. En gros, ils demandent à Zhao de rester aux États-Unis jusqu’en février 2024, date à laquelle il sera jugé pour des accusations de violations de blanchiment d’argent.
Récemment, Zhao a plaidé coupable des accusations de violations des lois sur le blanchiment d’argent, que la Commodity Futures Trading Commission a portées contre lui. L’agence de réglementation américaine a allégué que Zhao et Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, n’ont pas mis en place les programmes requis de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent.
La Commodity Futures Trading Commission a également accusé Binance et Zhao de conspiration pour mener une entreprise de transfert de fonds sans licence et de violations des sanctions américaines. Il est important de noter que Binance a admis avoir échoué à prévenir et à signaler des transactions suspectes de divers groupes et pays sanctionnés par les États-Unis, notamment Al-Qaïda, l’État islamique et les Brigades Al-Qassam du Hamas.
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Binance a également mené des activités commerciales avec la Russie et l’Iran, qui figurent sur la liste des sanctions américaines. Les investisseurs en crypto-monnaies de Cuba, de Syrie et des territoires occupés de l’Ukraine ont effectué diverses transactions sur Binance, ce qui est contraire à la position juridique des États-Unis.
Dans le cadre de sa plaidoirie de culpabilité, Changpeng Zhao a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et de démissionner de son poste de PDG de Binance. Tout comme Zhao, Binance aux États-Unis a admis avoir commis des violations de blanchiment d’argent.
Publier sur son blog, Binance a dit Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous informer que nous avons trouvé des solutions avec le Département de la Justice des États-Unis, la Commission des opérations de bourse, l’Office of Foreign Assets Control et le Financial Crimes Enforcement Network, concernant leurs enquêtes sur les problèmes historiques d’enregistrement, de conformité et de sanctions. Ces résolutions reconnaissent la responsabilité de notre entreprise pour des violations historiques de la conformité pénale et permettent à notre entreprise de tourner la page sur un chapitre difficile mais transformateur d’apprentissage et de croissance.
De plus, en publiant sur son profil X, Zhao a reconnu ses erreurs et a annoncé la voie à suivre immédiate. Il a écrit« Aujourd’hui, j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance. Je dois admettre que ce n’était pas facile de laisser partir émotionnellement. Mais je sais que c’est la bonne chose à faire. J’ai commis des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est ce qu’il y a de mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même. »
Zhao est un risque de fuite: les procureurs
Comme indiqué ci-dessus, la principale raison pour laquelle les procureurs américains ont exhorté le tribunal fédéral à empêcher Zhao de quitter le pays est le risque de fuite. Les procureurs ont soutenu que les Émirats arabes unis, le pays de résidence de Zhao, n’entretiennent pas de liens étroits avec les États-Unis. Par conséquent, Zhao pourrait ne pas revenir s’il quitte le pays. Cela ne signifie pas que Zhao devrait être emprisonné avant que le juge ne prononce sa sentence.
Selon les termes actuels, Zhao a le droit de quitter les États-Unis après avoir déposé 15 millions de dollars dans un compte de fiducie et signé une caution personnelle d’une valeur de 175 millions de dollars. Néanmoins, les procureurs pensent que Zhao pourrait ne pas respecter l’accord une fois qu’il aura quitté le pays. Cela est dû au fait que sa richesse se trouve en dehors des États-Unis. Pour aggraver les choses, il n’existe actuellement aucun accord d’extradition entre les États-Unis et les Émirats arabes unis.
D’autre part, les avocats de Zhao avaient des arguments valables pour que les États-Unis lui permettent de quitter le pays et de revenir à la date indiquée. Ils ont fait valoir que la famille de Zhao se trouve aux Émirats arabes unis et qu’il est difficile pour eux de déménager aux États-Unis dans un délai court.
Ils ont également fait valoir que Zhao, étant donné qu’il est venu volontairement aux États-Unis, ne représente aucun risque de fuite. Au lieu de cela, il rentrera dans le pays d’ici le 10 février. Il est important de noter que l’ancien PDG de Binance risque jusqu’à 18 mois de prison pour ces infractions. Néanmoins, les procureurs plaident en faveur d’une peine plus sévère.
Richard Teng à la tête de Binance
Binance a annoncé la nomination de Richard Tenge, son ancien responsable des marchés régionaux, au poste de nouveau PDG. Faisant l’annonce sur son blog, Binance a déclaré« Dès maintenant, Richard Teng, ancien responsable mondial des marchés régionaux de Binance, succède à CZ en tant que PDG. »
Avant de rejoindre Binance Teng était le PDG de l’Autorité de réglementation des services financiers à Abu Dhabi Global Market; le directeur de la conformité réglementaire du Singapore Exchange (SGX) et le directeur de la finance d’entreprise de l’Autorité monétaire de Singapour.
Contexte du procès de la SEC contre Binance
Les enquêtes qui ont conduit à la bataille juridique actuelle entre Binance et plusieurs agences réglementaires des États-Unis ont commencé en 2018 lorsque le département de la Justice a soupçonné l’échange de commettre des violations de règles de blanchiment d’argent. Depuis lors, différentes agences réglementaires américaines enquêtent sur Binance pour diverses infractions.
Par exemple, plus tôt cette année, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté un procès contre Binance pour exploitation d’une bourse de valeurs non autorisée.
De plus, en mars de cette année, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a poursuivi Binance pour violation de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC.
Selon un communiqué de presse récent« La plainte de la CFTC a accusé Binance, entre autres, d’offrir et d’exécuter illégalement des transactions dérivées de matières premières pour le compte de clients américains et d’accepter des fonds de ces clients, qui pendant la majeure partie de la période pertinente n’étaient pas tenus de fournir des informations permettant de vérifier leur identité avant de trader sur la plateforme. »
C’est contre de telles accusations que Binance et Zhao ont été reconnus coupables de violations de blanchiment d’argent aux États-Unis.
Conclusion
Les procureurs américains ont demandé à un tribunal fédéral américain de restreindre Changpeng Zhao de quitter le pays car il représente un risque de fuite. Pendant ce temps, les avocats de Zhao ont maintenu que l’ancien PDG de Binance viendrait aux États-Unis à la date prévue, le 10 février. En attendant, l’échange a nommé Richard Tenge comme nouveau PDG de Binance.
FAQs sur Binance Exchange
Binance fait-il l’objet d’une enquête de la SEC?
Les agences de régulation américaines ont conclu un règlement de 4 milliards de dollars avec Binance, ce qui devrait mettre fin à leur enquête sur la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. En juin 2023, la SEC a poursuivi Binance pour son incapacité à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. Bien que la SEC ait poursuivi des plateformes d’échange de cryptomonnaies comme Binance et Coinbase, il existe plusieurs autres plateformes d’échange comme Gate.io qui n’ont pas été enquêtées car elles se conforment aux lois américaines sur les cryptomonnaies.
Que se passe-t-il avec Binance?
Récemment, Binance a plaidé coupable des accusations de violations de blanchiment d’argent que la Commodity Futures Trading Commission avait portées contre elle. En conséquence, elle a conclu un accord avec divers organismes de réglementation pour payer 4 milliards de dollars pour sa mauvaise conduite. Bien que la SEC et d’autres autorités de réglementation américaines aient intenté des poursuites contre plusieurs échanges de crypto-monnaies et projets, elles n’ont pas encore intenté de poursuites contre Gate.io et d’autres échanges qui respectent ses directives légales.
Pourquoi Binance n’est-il pas légal aux États-Unis ?
Binance US est légal aux États-Unis, mais il propose des fonctionnalités et des produits limités. Les lois américaines exigent que toutes les bourses de crypto-monnaies opérant dans le pays se conforment à ses dispositions. Gate.io est une autre bourse de premier plan qui est légale aux États-Unis et respecte ses règles en matière de crypto-monnaies.
Binance blanchiment d’argent ?
Binance ne blanchit pas d’argent. Cependant, il a permis à des organisations et pays sanctionnés par les États-Unis d’utiliser sa plateforme pour envoyer de l’argent. Certains de ces groupes et individus ont été impliqués dans des activités de blanchiment d’argent. Contrairement à Binance, Gate.io respecte les réglementations américaines anti-blanchiment d’argent.
Pourquoi la SEC enquête-t-elle sur Binance ?
La SEC enquête sur Binance pour diverses raisons, notamment pour avoir exploité une plateforme de sécurité illégale, facilité le blanchiment d’argent et pour une possible expropriation d’actifs cryptographiques américains. Une autre agence gouvernementale américaine, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a déjà condamné l’échange pour des violations de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, d’autres échanges de crypto-monnaies comme Gate.io qui opèrent aux États-Unis n’ont jamais été l’objet d’une telle enquête car ils respectent les dispositions légales en vigueur.
Y a-t-il un procès contre Binance?
Certains organismes de réglementation américains tels que la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont intenté des poursuites contre Binance pour sa violation des réglementations américaines relatives aux crypto, telles que les dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que ses lois sur les valeurs mobilières. Récemment, Binance a conclu un accord avec les agences américaines où il est tenu de payer 4 milliards de dollars d’amendes.
De quoi Binance est-il accusé?
Certains organismes de réglementation américains tels que la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont accusé Binance de violer les réglementations liées aux crypto-monnaies du pays, telles que les dispositions anti-blanchiment d’argent. Bien que Binance ait été accusé de telles infractions, des plateformes d’échange de crypto-monnaies telles que Gate.io sont exemptes de telles accusations car elles respectent les lois en vigueur.
Les crypto-monnaies sont-elles surveillées par la SEC?
La SEC surveille les crypto-monnaies qu’elle considère comme des titres, comme SOL et FIL. Cependant, elle ne réglemente pas les actifs cryptographiques qu’elle a désignés comme des matières premières.
Binance va-t-il faire un rapport à l’IRS ?
Les États-Unis exigent que Binance signale à l’IRS les transactions de cryptomonnaies qui dépassent les valeurs stipulées. Il est important de noter qu’auparavant, Binance n’était pas tenu de rendre compte à l’IRS. En général, toutes les bourses centralisées qui opèrent aux États-Unis signalent à l’IRS et/ou identifient les KYC de leurs clients.
