La CFTC remporte une amende historique de 3,4 milliards de dollars dans une affaire de fraude massive liée au Bitcoin
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La CFTC a remporté une amende historique de 3,4 milliards de dollars pour les accusations de fraude de MTI et Steynberg.
La victoire de 3,4 milliards de dollars découragera Bitcoin empêcher les escrocs et autres criminels cryptos de tromper les investisseurs.
L’affaire de la CFTC contre la fraude MTI met en évidence la nécessité de réglementations standard pour les cryptomonnaies.
Introduction
L’environnement réglementaire des crypto-monnaies évolue avec l’enregistrement de précédents importants. Nous avons vu des cas où des pays, notamment les États-Unis, ont poursuivi des personnes et des entreprises de crypto-monnaies d’autres nations parce qu’elles ont effectué des transactions numériques ayant entraîné la perte de fonds pour les citoyens américains. Cet article aborde la récente victoire de CFTC dans son affaire contre Steynberg et MTI.
Victoire de la CFTU contre Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)
La victoire historique de l’autorité de régulation financière américaine, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), contre Steynberg, fondateur et PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) et son entreprise (MTI), une société de crypto-monnaie à l’origine de la plus grande Bitcoin la fraude, établit un précédent important dans l’industrie.
CFTC - Coindesk
La CFTC a infligé une amende de 3,4 millions de dollars à MIT et Steynberg pour une Bitcoin affaire de fraude connexe où ils ont été inculpés d’escroquer de l’argent à de nombreux citoyens des États-Unis et d’autres investisseurs à travers le monde.
Le juge Lee Yeakel, juge de district du Texas, a ordonné à Cornelius Johannes Steynberg et MTI de payer la somme pour le schéma de marchandise frauduleuse impliquant des bitcoins et une devise étrangère. 1,73 milliard de dollars iront à la restitution des victimes de la fraude crypto tandis que les 1,73 milliard de dollars supplémentaires constituent une pénalité monétaire civile.
Bien que l’amende de 3,4 millions de dollars soit la plus élevée de l’histoire des affaires liées aux crypto-monnaies, elle a été attribuée sur la base que le schéma frauduleux de MIT et Steynberg était également le plus important de l’histoire. Bitcoin et d’autres actifs numériques. En tant que tel, la pénalité est censée servir d’avertissement sévère contre Bitcoin les escrocs et autres auteurs de schémas frauduleux de crypto qui espèrent échapper à la colère de la loi.
Informations de base
En juin 2022, la Commodity Futures Trading Commission a intenté une action civile contre Cornelius Johannes Steynberg de Stellenbosch, un citoyen sud-africain et PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), une société enregistrée et opérant en Afrique du Sud, pour fraude et violation de ses conditions d’enregistrement.
L’affaire est que Steynberg, par le biais de MTI, a créé et exploité un pool mondial de matières premières en devises étrangères qui permettait aux investisseurs d’investir. Bitcoin et de devises étrangères pour générer des revenus. En conséquence, les déposants ont contribué un total de 1 733 838 372 $ au schéma.
Dans son litige, la CFTC a déclaré que elle a cherché «la restitution complète aux investisseurs fraudés, la confiscation des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes d’enregistrement et de trading, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur l’échange de matières premières et les réglementations de la CFTC».
Essentiellement, Steynberg a utilisé les plateformes de médias sociaux pour inciter des investisseurs peu méfiants à participer à ledit système de pool de matières premières exploité par MTI. Au total, l’entreprise a obtenu 29 421 Bitcoin de 23 000 non-ECPs des États-Unis et d’autres pays à travers le monde. La CFTC a affirmé que le défendeur a fraudé les investisseurs directement et indirectement.
Cependant, la CFTC a clairement indiqué que les victimes pourraient ne pas être en mesure d’obtenir réparation étant donné que le défendeur pourrait ne pas disposer des fonds nécessaires pour le faire. Par le biais d’un communiqué de presse, le La CFTC a également déclaré que“Steynberg est définitivement interdit de s’engager dans des actes violant la loi sur les opérations de change des matières premières (CEA), telle qu’accusée, de s’inscrire auprès de la CFTC et de trader sur tout marché réglementé par la CFTC.”
Cependant, de leur côté, Steynberg et MTI prétendaient qu’ils étaient en train de gérer une Bitcoin pool d’investissement où ils échangeaient des BTC hors-chaîne via un programme logiciel ou des algorithmes de trading de bot. Fondamentalement, ils ont affirmé que les bots de trading généraient des profits quotidiens à partir des activités de trading qu’ils partageaient avec les déposants.
En réponse, la CFTC a déclaré que les bots du logiciel de trading étaient une imposture et n’ont jamais été utilisés. Au lieu de cela, les fonds que certains des investisseurs ont reçus provenaient d’autres déposants. En outre, la CFTC affirme que MTI a dissimulé les pertes qu’elle a subies.
L’accusation contre Steynberg et ses associés est qu’ils ont investi une partie des fonds dans des montres coûteuses, de l’immobilier et des véhicules de luxe. À l’issue du programme de commercialisation à plusieurs niveaux Bitcoin échoué, Steynberg est devenu un fugitif mais a été appréhendé par Interpol, l’organisation internationale de police criminelle, et est détenu en République du Brésil.
Interpol traque les criminels - Bitcoinnews
Implications of the Historic $3.4 billion Penalty on Steynberg and MTI
Ce cas a montré qu’il existe des individus qui mettent en place des stratagèmes pour escroquer de nombreux investisseurs en pensant que la loi ne peut pas les attraper. Le fait que Steynberg et MTI, basés en Afrique du Sud, aient été reconnus coupables par un tribunal des États-Unis est un précédent important qui devrait empêcher les fraudeurs potentiels de créer des schémas de fraude similaires impliquant le BTC ou Apparentés.
Deuxièmement, cette affaire a montré l’importance de la coopération entre différents pays et organisations. Dans ce cas, le gouvernement sud-africain et le gouvernement du Brésil ont collaboré avec les États-Unis pour appréhender et condamner Steynberg.
Dans ce contexte, La CFTC a déclaré, “La CFTC apprécie l’aide de l’autorité sud-africaine de conduite du secteur financier, de la commission des services financiers du Belize, de la commission des valeurs mobilières de l’État du Texas, de la commission des valeurs mobilières de l’Alabama, du secrétaire d’État de Caroline du Nord, division des titres, et du Mississippi.”
Dans un sens similaire, l’implication d’Interpol montre que peu importe où un fraudeur crypto peut se relocaliser, il/elle peut être appréhendé(e) et faire face à la loi pertinente.
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De plus, la CFTC a confirmé qu’elle restera toujours vigilante pour traiter les personnes qui enfreignent sa loi en trompant ses citoyens. Elle a déclaré : « La CFTC continuera de se battre vigoureusement pour la protection des clients et pour s’assurer que les auteurs d’actes répréhensibles soient tenus responsables. »
La poursuite de Steynberg a montré que les gouvernements font preuve de proactivité dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies. Cela montre également que les gouvernements nationaux ne peuvent plus rester passifs et se détendre lorsque les criminels trompent leur population. En ce moment, le marché anticipe que les gouvernements continueront à jouer un rôle de surveillance dans ce qui se passe dans le secteur des cryptomonnaies.
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Encore une fois, le succès des poursuites engagées contre MTI et Steynberg dans le cadre de l’affaire de fraude aux crypto-monnaies est un message clair aux entreprises de crypto-monnaies qu’elles doivent respecter les lois nationales et les législations sur les crypto-monnaies dans les pays où vivent leurs clients. Il convient également de noter que les États-Unis ne peuvent permettre à aucune entreprise de frauder ses citoyens. Par conséquent, les projets cryptographiques doivent être transparents et responsables dans leurs activités.
Néanmoins, la déclaration de la CFTC selon laquelle sa victoire dans cette affaire pourrait ne pas entraîner la restitution des fonds des investisseurs devrait inciter les gouvernements à établir des législations strictes pour protéger les investisseurs en crypto.
Conclusion
La victoire de la CFTC dans sa bataille juridique contre Steynberg et MTI a créé un précédent solide selon lequel les crypto-criminels comme les fraudeurs peuvent être appréhendés et poursuivis quelle que soit leur situation géographique. Il a également mis en évidence la nécessité d’une collaboration entre les gouvernements et d’autres organisations lorsqu’il s’agit de crimes liés aux cryptomonnaies.
FAQs
Comment enquêtez-vous sur la fraude en matière de crypto-monnaie?
Il est possible d’enquêter sur une fraude à la crypto-monnaie en utilisant des renseignements de source ouverte et de connaître votre client pour identifier le propriétaire de l’adresse qui a mené la fraude. À partir de là, vous engagez les agents des forces de l’ordre pour recueillir des détails supplémentaires.
Puis-je récupérer mon argent si je suis victime d’une arnaque liée au Bitcoin ?
Puisqu’il n’est pas possible d’inverser une Bitcoin transaction, vous ne pouvez obtenir que votre Bitcoin si la personne à qui vous l’envoyez décide de le renvoyer. Vous pouvez également le récupérer si l’escroc qui est identifié et poursuivi accepte de le renvoyer.
Un escroc crypto peut-il être retracé ?
Un escroc crypto peut être retracé en utilisant l’intelligence open source et la connaissance de son client (KYC). Cependant, tous les escrocs crypto ne peuvent pas être retracés.
Est-ce que le bitcoin peut être retracé jusqu’à moi ?
La seule façon dont les gens peuvent identifier l’expéditeur de Bitcoin se fait par son adresse de portefeuille numérique. Ils ne peuvent pas vous identifier par votre nom ou d’autres détails.
Que pouvez-vous faire si vous êtes victime d’une arnaque avec des crypto-monnaies ?
Si vous êtes victime d’une escroquerie impliquant des crypto-monnaies, vous pouvez signaler la transaction à l’autorité compétente de votre pays. S’il n’y a pas d’autorité chargée de traiter les transactions suspectes de crypto-monnaies dans votre pays, vous ne pouvez rien faire.
Qui peut vous aider avec la fraude crypto ?
Une autorité compétente dans votre pays peut vous aider si vous rencontrer une fraude crypto Cependant, s’il n’y a aucune autorité autorisée dans votre pays pour traiter les cas de fraude cryptographique, vous ne pouvez rien y faire.
