Perusahaan yang terdaftar di Colorado, Amerika Serikat, Xinbi, diduga terlibat dalam transaksi ilegal Aset Kripto senilai 8 miliar dolar.

Laporan dari Jinse Finance menyebutkan bahwa sebuah perusahaan yang terdaftar di Colorado ditemukan memiliki hubungan dengan pasar perdagangan ilegal berbahasa Mandarin, yang terutama melayani penipu di Asia Tenggara. Platform yang bernama Xinbi Guarantee ini telah menerima transaksi sekitar 8,4 miliar USD, sebagian besar dalam bentuk stablecoin USDT. Menurut laporan, platform ini beroperasi melalui Telegram, menyediakan layanan pencucian uang, perangkat teknologi, data pribadi, dan dokumen palsu kepada lebih dari 233.000 pengguna. Elliptic menyatakan, hanya pada kuartal keempat 2024, ada lebih dari 1 miliar USD dalam volume transaksi, dan ada bukti yang menunjukkan bahwa platform ini terkait dengan aktivitas pencucian uang oleh peretas dari Korea Utara.

Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
  • Hadiah
  • 1
  • Bagikan
Komentar
0/400
Zahid009vip
· 05-14 04:01
bull run bull run bull run bull
Balas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)