Dalam Workshop Investigasi Keuangan & Pemulihan Aset yang penting di Sekolah Pemerintahan Kenya, Direktur Investigasi DCI, Bapak Komesha, mengulangi komitmen tak tergoyahkan Direktorat untuk mengejar kejahatan keuangan – mencakup pencucian uang, pendanaan terorisme, dan litigasi terorganisir – melalui investigasi paralel yang kuat.
“Hasil kejahatan tidak lagi disembunyikan di bawah kasur; mereka dicuci melalui struktur perusahaan yang kompleks, dilapisi di seluruh rekening bank global, dan disembunyikan dalam real estat atau cryptocurrency. Seiring dengan transformasi lanskap kejahatan, begitu pula respons kita harus berubah.”
– Tuan Komesha, DCI
Ini sejalan dengan kebijakan "Follow the Money" DCI dan penguatan Unit Investigasi Keuangan mereka, mencerminkan pergeseran strategis untuk melacak aliran ilegal di berbagai jenis aset – dan kripto kini menjadi pusat perhatian mereka.
Tren Kejahatan Kripto Terbaru di Kenya
Pengalaman Kenya dengan kejahatan yang menggunakan crypto sangat signifikan dan meningkat:
Pada Maret 2025, detektif Nairobi menangkap dua penipu yang menipu seorang warga negara Tiongkok sebesar KES 6,5 juta (~USD 50.500) melalui penipuan cryptocurrency.
Pada Februari 2025, akun X/Facebook milik DCI sendiri diretas untuk mempromosikan token penipuan “$DCI” – yang memicu peringatan resmi tentang kejahatan siber.
Perkiraan menunjukkan bahwa orang Kenya kehilangan lebih dari $120 juta akibat penipuan crypto dan forex hanya dalam satu tahun
Sementara itu, perdagangan P2P skala besar tetap umum, menempatkan Kenya 21 secara global dalam indeks adopsi Chainalysis dan 3 dalam volume P2P
Tren-tren ini menekankan mengapa badan regulasi dan lembaga kejahatan finansial mengeluarkan peringatan—dan mengapa waktu workshop ini sangat krusial.
Lanskap Regulasi & Penegakan Hukum
BitKE sebelumnya telah membahas perkembangan kunci yang membentuk respons regulasi Kenya:
Pada Juni 2025, UE menetapkan Kenya sebagai yurisdiksi AML/CTF berisiko tinggi sebagian karena kekurangan dalam penuntutan pencucian uang dan pelanggaran terkait kripto.
Laporan Bantuan Teknis yang didukung IMF (Jan 2025) mencatat bahwa DCI mengeluarkan peringatan publik pada Februari 2024 yang memperingatkan terhadap penipuan platform kripto – yang mendorong upaya nasional untuk menyelesaikan regulasi kripto pada April 2025.
Pada Mei 2025, Pengadilan Tinggi Kenya memutuskan bahwa pengumpulan data biometrik Worldcoin ilegal, sebuah keputusan penting yang memperkuat risiko yang terkait dengan tumpang tindih pelanggaran privasi data dan kripto.
Poin-poin ini menyoroti lanskap kebijakan yang berkembang pesat – didorong oleh tekanan dari rekan internasional (EU/FATF greylisting) serta penegakan domestik dan putusan pengadilan yang bersejarah.
Kolaborasi: Kunci Kesuksesan
Workshop ini mempertemukan lembaga anti-kejahatan terkemuka, terutama:
Komisi Etika & Anti-Korupsi (EACC)
Pusat Anti-Korupsi Afrika UNODC
Program PLEAD II EU/UNODC
Program Global tentang Pencucian Uang (GPML)
Akademi Integritas Nasional
Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan strategi operasional bersama, kemitraan ini sangat penting untuk membangun front yang bersatu.
Intinya
Perangkat anti-pencucian uang dan kejahatan keuangan Kenya sedang menjalani perombakan yang sangat dibutuhkan:
Penegakan yang lebih kuat: DCI secara aktif mengejar penipuan yang didukung kripto dengan metode baru.
Kejelasan regulasi: Panduan dari IMF, CMA, CBK & Treasury bertujuan untuk kerangka VASP yang dapat diberlakukan.
Pembangunan kapasitas: Lokakarya lintas institusi sedang mengembangkan keterampilan untuk mengatasi ancaman kripto yang berkembang.
Penyesuaian internasional: Perhatian UE/FATF mempercepat langkah Kenya menuju standar AML/CTF global.
Seiring adopsi kripto yang semakin mendalam di seluruh Afrika, upaya Kenya untuk mengatur, menyelidiki, dan menuntut kejahatan terkait kripto akan menjadi kunci dalam menyeimbangkan inovasi dengan keamanan.
Ingin mengikuti berita dan pembaruan terbaru tentang crypto di Kenya dan Afrika?
Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.
___________________________________________
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
REGULASI | ‘Hasil Kejahatan Dicuci dan Disembunyikan Dalam Real Estat atau Mata Uang Kripto di Kenya,’ Kata Direktur Investigasi Kriminal Kenya (DCI)
Dalam Workshop Investigasi Keuangan & Pemulihan Aset yang penting di Sekolah Pemerintahan Kenya, Direktur Investigasi DCI, Bapak Komesha, mengulangi komitmen tak tergoyahkan Direktorat untuk mengejar kejahatan keuangan – mencakup pencucian uang, pendanaan terorisme, dan litigasi terorganisir – melalui investigasi paralel yang kuat.
“Hasil kejahatan tidak lagi disembunyikan di bawah kasur; mereka dicuci melalui struktur perusahaan yang kompleks, dilapisi di seluruh rekening bank global, dan disembunyikan dalam real estat atau cryptocurrency. Seiring dengan transformasi lanskap kejahatan, begitu pula respons kita harus berubah.”
– Tuan Komesha, DCI
Ini sejalan dengan kebijakan "Follow the Money" DCI dan penguatan Unit Investigasi Keuangan mereka, mencerminkan pergeseran strategis untuk melacak aliran ilegal di berbagai jenis aset – dan kripto kini menjadi pusat perhatian mereka.
Tren Kejahatan Kripto Terbaru di Kenya
Pengalaman Kenya dengan kejahatan yang menggunakan crypto sangat signifikan dan meningkat:
Pada Maret 2025, detektif Nairobi menangkap dua penipu yang menipu seorang warga negara Tiongkok sebesar KES 6,5 juta (~USD 50.500) melalui penipuan cryptocurrency.
Pada Februari 2025, akun X/Facebook milik DCI sendiri diretas untuk mempromosikan token penipuan “$DCI” – yang memicu peringatan resmi tentang kejahatan siber.
Perkiraan menunjukkan bahwa orang Kenya kehilangan lebih dari $120 juta akibat penipuan crypto dan forex hanya dalam satu tahun
Sementara itu, perdagangan P2P skala besar tetap umum, menempatkan Kenya 21 secara global dalam indeks adopsi Chainalysis dan 3 dalam volume P2P
Tren-tren ini menekankan mengapa badan regulasi dan lembaga kejahatan finansial mengeluarkan peringatan—dan mengapa waktu workshop ini sangat krusial.
Lanskap Regulasi & Penegakan Hukum
BitKE sebelumnya telah membahas perkembangan kunci yang membentuk respons regulasi Kenya:
Pada Juni 2025, UE menetapkan Kenya sebagai yurisdiksi AML/CTF berisiko tinggi sebagian karena kekurangan dalam penuntutan pencucian uang dan pelanggaran terkait kripto.
Laporan Bantuan Teknis yang didukung IMF (Jan 2025) mencatat bahwa DCI mengeluarkan peringatan publik pada Februari 2024 yang memperingatkan terhadap penipuan platform kripto – yang mendorong upaya nasional untuk menyelesaikan regulasi kripto pada April 2025.
Pada Mei 2025, Pengadilan Tinggi Kenya memutuskan bahwa pengumpulan data biometrik Worldcoin ilegal, sebuah keputusan penting yang memperkuat risiko yang terkait dengan tumpang tindih pelanggaran privasi data dan kripto.
Poin-poin ini menyoroti lanskap kebijakan yang berkembang pesat – didorong oleh tekanan dari rekan internasional (EU/FATF greylisting) serta penegakan domestik dan putusan pengadilan yang bersejarah.
Kolaborasi: Kunci Kesuksesan
Workshop ini mempertemukan lembaga anti-kejahatan terkemuka, terutama:
Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan strategi operasional bersama, kemitraan ini sangat penting untuk membangun front yang bersatu.
Intinya
Perangkat anti-pencucian uang dan kejahatan keuangan Kenya sedang menjalani perombakan yang sangat dibutuhkan:
Seiring adopsi kripto yang semakin mendalam di seluruh Afrika, upaya Kenya untuk mengatur, menyelidiki, dan menuntut kejahatan terkait kripto akan menjadi kunci dalam menyeimbangkan inovasi dengan keamanan.
Ingin mengikuti berita dan pembaruan terbaru tentang crypto di Kenya dan Afrika?
Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.
___________________________________________