Thailand membongkar kasus besar pencucian uang enkripsi! Tersangka Korea Selatan menggunakan USDT untuk membeli emas dan mencuci lebih dari 50 juta USD, melibatkan setidaknya 30 transaksi emas.
Polisi Thailand menangkap seorang tersangka berkewarganegaraan Korea Selatan berusia 33 tahun bernama Han, yang diduga melakukan pencucian uang lebih dari 50 juta USD melalui aset kripto. Kelompok kriminal tersebut melakukan pencucian uang lintas batas dengan membeli batangan emas menggunakan USDT, dan telah menyelesaikan setidaknya 30 transaksi, dengan jumlah emas dalam setiap transaksi tidak kurang dari 10 kilogram. Kasus ini sekali lagi menyoroti risiko pencucian uang menggunakan aset kripto serta tantangan regulasi.
Satu, detail kasus pencucian uang lintas batas: USDT membeli batangan emas untuk mencuci 5000 juta USD.
Departemen Penegakan Hukum Kejahatan Teknologi Thailand (TCSD) menangkap tersangka berkebangsaan Korea, Han, di Bandara Suvarnabhumi pada 23 Agustus. Penyelidikan menunjukkan bahwa antara Januari hingga Maret 2024, ia memproses lebih dari 47 juta USDT melalui dompet kripto yang terkait, dan dana tersebut digunakan untuk membeli batangan emas untuk pencucian uang. Setiap transaksi melibatkan jumlah emas lebih dari 10 kilogram, dengan total transaksi mencapai lebih dari 30 kali.
II. Analisis Metode Penipuan: Penipuan Pusat Panggilan dan Konversi Emas Aset Kripto
Han diduga bekerja sama dengan pemasok emas luar negeri untuk mengubah aset kripto hasil penipuan menjadi batangan emas dan mengirimkannya ke luar negeri. Beberapa akun aset kripto dan log dompet ditemukan di ponselnya, konsisten dengan aktivitas pencucian uang skala besar. Menurut pengakuannya, ia pernah belajar di Tiongkok selama 6 tahun, kemudian bekerja di perusahaan Korea yang khusus mengubah aset digital ilegal menjadi barang fisik.
Tiga, Mengungkap Mode Penipuan: Umpan Investasi Berbunga Tinggi Akhirnya Membekukan Akun
Jaringan pencucian uang ini terkait dengan kelompok penipuan pusat panggilan, penipu menggunakan tugas online sederhana sebagai umpan, awalnya membayar imbalan kecil untuk mendapatkan kepercayaan, kemudian menawarkan "proyek investasi" dengan imbal hasil tahunan 30%-50%. Investor akhirnya menemukan bahwa akun mereka dibekukan dan tidak dapat menarik uang. Sebelumnya, polisi Thailand telah menangkap 10 orang tersangka terkait, di mana 5 orang diduga terlibat dalam pencucian uang, sementara yang lainnya mengoperasikan akun bank boneka yang digunakan untuk menerima dana.
Empat, Pengetatan Regulasi Global: Banyak Negara Bersatu Memerangi Pencucian Uang Enkripsi
Kasus ini adalah bagian dari upaya global untuk memerangi pencucian uang enkripsi:
Pengadilan Beijing pada bulan Juli memutuskan kasus pencucian uang senilai 20 juta USD, yang melibatkan mantan karyawan platform video yang mencuci uang melalui 8 bursa luar negeri.
Departemen Kehakiman AS menggugat pengusaha enkripsi Rusia pada bulan Juni, terkait dengan rencana pencucian uang senilai 500 juta dolar.
Polisi Thailand menyatakan akan terus menyelidiki petunjuk lain dalam kasus ini.
Lima, Perbandingan Mendalam: Peran Aset Kripto vs Emas Tradisional dalam Pencucian Uang
Perbandingan Anonimitas
Aset Kripto: Transaksi di blockchain dapat dilacak tetapi mixer meningkatkan kesulitan pelacakan
Emas: Transaksi fisik tidak tercatat tetapi ada risiko dalam pengiriman dan penyimpanan
Likuiditas Lintas Batas
Aset Kripto: transfer global dalam menit, tanpa batas fisik
Emas: Pengiriman lintas batas harus dilaporkan ke bea cukai, di bawah pengawasan bea cukai
Kepadatan Nilai
Aset Kripto: kunci pribadi dapat menyimpan nilai ratusan juta dolar
Emas: kepadatan nilai tinggi tetapi volume fisik masih menjadi kendala
Tanggapan Regulasi
Aset Kripto：Persyaratan KYC/AML bursa terus diperkuat
Emas: Pembelian di atas 20.000 yuan harus melakukan registrasi nama asli (standar China)
Enam, Saran Perlindungan Investor: Mengidentifikasi Tanda Bendera Merah Pencucian Uang Kripto
Janji imbal hasil investasi yang tidak wajar (tahunan lebih dari 30%)
Diperlukan menggunakan USDT dan stablecoin lainnya untuk berinvestasi
Alamat penerimaan sering berubah dan tidak ada keterkaitan subjek yang jelas
Meminta tambahan margin dengan berbagai alasan saat penarikan
Tujuh, Prospek Tren Regulasi: Standar Pencucian Uang Aset Kripto Global yang Terpadu
Seiring dengan penerapan bertahap aturan perjalanan FATF (Grup Kerja Aksi Keuangan Anti Pencucian Uang):
Transfer di atas 1000 USD memerlukan verifikasi informasi pengirim dan penerima
Data perdagangan yang diperlukan untuk dibagikan
Protokol DeFi mungkin akan termasuk dalam lingkup regulasi. Investor harus memilih platform perdagangan yang mematuhi standar KYC/AML secara ketat.
【Kesimpulan】
Kasus ini sekali lagi menyoroti risiko penggunaan Aset Kripto untuk Pencucian Uang lintas batas, tetapi juga menunjukkan bahwa kemampuan pihak berwenang untuk melacak transaksi blockchain terus meningkat. Bagi investor, diharapkan untuk menghindari keterlibatan dalam rencana investasi yang menjanjikan imbal hasil yang tidak masuk akal, terutama ketika pihak lain meminta pembayaran menggunakan Aset Kripto harus sangat waspada. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi regulasi dan kerja sama internasional akan membuat biaya Pencucian Uang Aset Kripto semakin tinggi, yang akan membantu membersihkan lingkungan pasar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Thailand membongkar kasus besar pencucian uang enkripsi! Tersangka Korea Selatan menggunakan USDT untuk membeli emas dan mencuci lebih dari 50 juta USD, melibatkan setidaknya 30 transaksi emas.
Polisi Thailand menangkap seorang tersangka berkewarganegaraan Korea Selatan berusia 33 tahun bernama Han, yang diduga melakukan pencucian uang lebih dari 50 juta USD melalui aset kripto. Kelompok kriminal tersebut melakukan pencucian uang lintas batas dengan membeli batangan emas menggunakan USDT, dan telah menyelesaikan setidaknya 30 transaksi, dengan jumlah emas dalam setiap transaksi tidak kurang dari 10 kilogram. Kasus ini sekali lagi menyoroti risiko pencucian uang menggunakan aset kripto serta tantangan regulasi.
Satu, detail kasus pencucian uang lintas batas: USDT membeli batangan emas untuk mencuci 5000 juta USD.
Departemen Penegakan Hukum Kejahatan Teknologi Thailand (TCSD) menangkap tersangka berkebangsaan Korea, Han, di Bandara Suvarnabhumi pada 23 Agustus. Penyelidikan menunjukkan bahwa antara Januari hingga Maret 2024, ia memproses lebih dari 47 juta USDT melalui dompet kripto yang terkait, dan dana tersebut digunakan untuk membeli batangan emas untuk pencucian uang. Setiap transaksi melibatkan jumlah emas lebih dari 10 kilogram, dengan total transaksi mencapai lebih dari 30 kali.
II. Analisis Metode Penipuan: Penipuan Pusat Panggilan dan Konversi Emas Aset Kripto
Han diduga bekerja sama dengan pemasok emas luar negeri untuk mengubah aset kripto hasil penipuan menjadi batangan emas dan mengirimkannya ke luar negeri. Beberapa akun aset kripto dan log dompet ditemukan di ponselnya, konsisten dengan aktivitas pencucian uang skala besar. Menurut pengakuannya, ia pernah belajar di Tiongkok selama 6 tahun, kemudian bekerja di perusahaan Korea yang khusus mengubah aset digital ilegal menjadi barang fisik.
Tiga, Mengungkap Mode Penipuan: Umpan Investasi Berbunga Tinggi Akhirnya Membekukan Akun
Jaringan pencucian uang ini terkait dengan kelompok penipuan pusat panggilan, penipu menggunakan tugas online sederhana sebagai umpan, awalnya membayar imbalan kecil untuk mendapatkan kepercayaan, kemudian menawarkan "proyek investasi" dengan imbal hasil tahunan 30%-50%. Investor akhirnya menemukan bahwa akun mereka dibekukan dan tidak dapat menarik uang. Sebelumnya, polisi Thailand telah menangkap 10 orang tersangka terkait, di mana 5 orang diduga terlibat dalam pencucian uang, sementara yang lainnya mengoperasikan akun bank boneka yang digunakan untuk menerima dana.
Empat, Pengetatan Regulasi Global: Banyak Negara Bersatu Memerangi Pencucian Uang Enkripsi
Kasus ini adalah bagian dari upaya global untuk memerangi pencucian uang enkripsi:
Lima, Perbandingan Mendalam: Peran Aset Kripto vs Emas Tradisional dalam Pencucian Uang
Enam, Saran Perlindungan Investor: Mengidentifikasi Tanda Bendera Merah Pencucian Uang Kripto
Tujuh, Prospek Tren Regulasi: Standar Pencucian Uang Aset Kripto Global yang Terpadu
Seiring dengan penerapan bertahap aturan perjalanan FATF (Grup Kerja Aksi Keuangan Anti Pencucian Uang):
【Kesimpulan】
Kasus ini sekali lagi menyoroti risiko penggunaan Aset Kripto untuk Pencucian Uang lintas batas, tetapi juga menunjukkan bahwa kemampuan pihak berwenang untuk melacak transaksi blockchain terus meningkat. Bagi investor, diharapkan untuk menghindari keterlibatan dalam rencana investasi yang menjanjikan imbal hasil yang tidak masuk akal, terutama ketika pihak lain meminta pembayaran menggunakan Aset Kripto harus sangat waspada. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi regulasi dan kerja sama internasional akan membuat biaya Pencucian Uang Aset Kripto semakin tinggi, yang akan membantu membersihkan lingkungan pasar.