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四川破获39亿元非法跨境汇兑大案 涉及虚拟币对敲交易
Gate News bot消息，川观新闻报道，四川公安近期公布10起经济犯罪典型案例。其中"2•6"非法经营（外汇）案显示，樊某、何某、陈某等人于2021年8月在成都设立工作室和科技咨询公司，通过社交网络软件定向引流客户。犯罪团伙与境外汇兑机构的国内代理合作，采用境外礼品卡套现和虚拟币对敲等手段，为客户提供非法跨境人民币汇兑服务，涉案金额达39亿余元。
案件已于2024年12月完成侦查并移送审查起诉，共抓获21名犯罪嫌疑人。