Singapura mengakhiri penyelidikan kasus pencucian uang senilai 2,2 miliar dolar AS, sembilan institusi keuangan didenda 21,5 juta dolar AS

Menurut berita dari 深潮 TechFlow pada 6 Juli, dilaporkan oleh CoinDesk, Otoritas Moneter Singapura ( MAS ) baru-baru ini mengumumkan denda total 27,5 juta dolar Singapura ( sekitar 21,5 juta dolar AS ) kepada sembilan institusi keuangan, termasuk UBS ( dan Citigroup ), menandai berakhirnya penyelidikan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Menurut laporan Bloomberg, cabang Credit Suisse di Singapura yang kini telah bergabung dengan UBS menghadapi denda maksimum 5,8 juta dolar Singapura karena pelanggaran kontrol pencucian uang (AML). Bisnis Citigroup di Singapura juga dikenai denda karena kesalahan kepatuhan.

Penyelidikan yang dimulai pada tahun 2023 dan berlangsung selama dua tahun ini melibatkan aktivitas pencucian uang dengan total mencapai 2,2 miliar dolar AS. Dalam penyelidikan tersebut, sepuluh warga negara China yang disebut "Fujian Gang" telah dihukum, dan dua mantan banker juga telah dituntut tahun lalu karena terlibat di dalamnya.

Penegak hukum telah menyita sejumlah besar aset dalam kasus ini, termasuk uang tunai, properti mewah, barang-barang mewah, serta cryptocurrency. Otoritas Moneter Singapura menyatakan bahwa institusi keuangan yang terlibat sedang mengambil langkah-langkah perbaikan, dan regulator akan memantau kemajuan perbaikan secara ketat.