2024年Web3業界犯罪報告：新たな犯罪パターンが次々と現れ、違法資金の流れは依然として膨大である

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となるでしょう。暗号通貨の時価総額とインフラアプリケーションは前例のない高みに達しましたが、一方で、犯罪者も暗号インフラを利用して違法活動を最適化したり、新しい犯罪パターンを生み出したりするようになりました。本報告書は、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計し公開し、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界や政府に暗号犯罪の危険性に対する認識を促すことを目的としています。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおける主要なステーブルコインの受取、送信、保管に使用される高リスクアドレスの総受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動は、その年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年と比べて0.80%減少したものの、2021年と2022年の水準を大幅に上回っています。

2021年から2024年にかけて、トロンネットワークのUSDTは最も主要なシェアを占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアがいずれも増加しました。

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オンラインギャンブルの規模は引き続き拡大しています

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよび関連する決済サービスプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年と比較して17.50%以上の成長を遂げます。採用されるステーブルコインの種類の中で、2024年のUSDCのシェアは13.36%に大幅に増加し、2023年の5.22%を大きく上回ります。これは、USDCの市場シェアの増加に伴い、そのオンラインギャンブル分野での使用も大幅に増加していることを示していますが、USDCはコンプライアンス主体によって発行および規制されています。

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ブラック・グレー産業の取引規模は減少しない

2024年にイーサリアムとトロンネットワークにおいて、ブラックおよびグレー市場の取引に関連するアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回っており、この2年間の取引規模は2021年および2022年を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームはブラックおよびグレー市場の発展において重要な役割を果たし、各段階に担保サービスを提供し、犯罪者間の信頼を構築しています。

ある有名な担保プラットフォームを例に挙げると、そのビジネス規模は2024年の第4四半期に26.4億ドルに拡大しており、これは東南アジア地域におけるステーブルコインの実際の経済活動への普及と密接に関連しています。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年に詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取るステーブルコインの規模が爆発的に成長し、525億ドルに達し、過去の合計を超えました。しかし、この驚くべき成長は完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、統計値は安全機関の統計手法や違法な実体の詐欺手段の向上に制限されているからです。統計手法の改善と事件の開示の増加に伴い、このデータは将来的にさらに上昇する可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年にマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計で863億ドル相当のステーブルコインを受け取っており、2023年よりやや低く、2022年と同水準です。これは、近年の重要な執行活動や主要な政策主体の規制立法が暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらしたことを示唆している可能性があります。

主要な中央集権型暗号通貨取引プラットフォームのホットウォレットアドレスに対する資金監査の結果、プラットフォームが受け取るマネーロンダリング資金の規模は全体的にそのビジネス規模に比例していることがわかりました。特に、ある有名な取引所では、最近数四半期のマネーロンダリング資金の割合が著しく低下しており、これはそのコンプライアンス経営の強化の結果である可能性があります。

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ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年はステーブルコイン発行者が法執行機関と積極的に協力する年です。主要なステーブルコイン発行会社は、イーサリアムとトロンネットワークで13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの当年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ変わりません。これは、ブロックチェーン上の暗号犯罪活動がすでに活発であったことを示していますが、2024年まで効果的な取り締まりが行われなかったことを示しています。

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制裁トレンド分析

米国財務省外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家対テロ資金局（NBCTF）が公表した制裁対象企業に関連するブロックチェーンアドレスの資金統計によると、全体の資金規模は2022年に最高に達し、その後は年々減少している。政府機関の規制措置は制裁対象企業の業務に重大な影響を与えているが、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪組織に対しては効果が限られている。規制当局は暗号犯罪に対してより深い調査を行い、犯罪団体に対して適切な法的措置を講じるべきである。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年は暗号業界が規制を加速させる年です。香港を例に挙げると、その規制政策は明確な法律要件、顧客資金の保護、違法活動の取り締まり、機関投資家の資金を引き寄せること、国際基準との整合を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。これは直接的な資金損失を減少させるだけでなく、市場の信頼と安定性を高めることにより、間接的なリスクを低下させます。

香港の顧客に主要なサービスを提供する仮想資産取引プラットフォームおよび店頭取引プラットフォームのアドレスに対する資金分析を行ったところ、2023年第3四半期以降、現地に流入する高リスク安定コインの割合が急激に減少し、コンプライアンス政策の発表および関連案件の後、現地のリスク活動に関連する安定コイン取引が効果的に抑制されたことを示しています。

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まとめ

2024年はWeb3業界が全面的に復興する年であり、各主要経済圏がこの業界を真剣に見つめ始める重要な年です。暗号犯罪の規模は依然として巨大ですが、上からの規制政策と下からの業界の自律が、一部の国や地域の暗号産業に正の影響をもたらしています。未来において、業界はより安全で信頼できる発展環境を迎えると信じています。