Báo cáo tội phạm ngành Web3 năm 2024: Các mô hình tội phạm mới liên tục xuất hiện, quy mô dòng tiền bất hợp pháp vẫn rất lớn
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và ứng dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến những mức chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hiểm của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô nhận, chuyển và lưu trữ các địa chỉ rủi ro cao chủ yếu sử dụng stablecoin trong mạng Ethereum và TRON đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Từ năm 2021 đến năm 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Nhưng đến năm 2024, tỷ lệ của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Trong số các loại stablecoin được sử dụng, thị phần của USDC vào năm 2024 đã tăng đáng kể lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy với việc tăng thị phần của USDC, việc sử dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến cũng đã tăng mạnh, mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám không giảm
Trong năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023. Quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu khác nhau và xây dựng lòng tin giữa các tội phạm.
Lấy một nền tảng bảo đảm nổi tiếng làm ví dụ, quy mô kinh doanh của nó đã mở rộng lên tới 2.64 tỷ USD vào quý IV năm 2024, điều này có liên quan mật thiết tới sự phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tế ở khu vực Đông Nam Á.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Vào năm 2024, quy mô stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng cộng của các năm trước. Tuy nhiên, sự gia tăng ấn tượng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các giá trị thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các cơ quan an ninh và sự nâng cao về các thủ đoạn gian lận của các thực thể bất hợp pháp. Với việc cải thiện các phương pháp thống kê và sự gia tăng công bố các vụ việc, dữ liệu này có thể tiếp tục tăng lên trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và ngang bằng với năm 2022. Điều này có thể chỉ ra rằng các hành động thi hành pháp luật quan trọng trong những năm gần đây và các quy định pháp lý từ các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Việc kiểm toán quỹ từ địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô quỹ rửa tiền thu được tỷ lệ thuận với quy mô kinh doanh của nền tảng. Đáng chú ý, tỷ lệ quỹ rửa tiền của một sàn giao dịch nổi tiếng nào đó đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc họ tăng cường tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Các công ty phát hành stablecoin chính đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la, hầu như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã sớm diễn ra, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.
Phân tích xu hướng trừng phạt
Số liệu thống kê về quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt từ các địa chỉ blockchain được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) cho thấy tổng quy mô quỹ đã đạt đỉnh vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm. Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng tác động đối với các nhóm tội phạm lợi dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là hạn chế. Các cơ quan quản lý cần tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm tiền điện tử và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 sẽ là năm ngành công nghiệp tiền điện tử tăng tốc tuân thủ quy định. Lấy Hồng Kông làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tiền của khách hàng, chống lại hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất tài chính trực tiếp mà còn giảm thiểu rủi ro gián tiếp thông qua việc nâng cao niềm tin và tính ổn định của thị trường.
Phân tích nguồn vốn cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo và nền tảng giao dịch ngoài trời phục vụ chủ yếu cho khách hàng Hồng Kông, dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao vào địa phương đã giảm mạnh, cho thấy các chính sách tuân thủ được công bố và các vụ việc liên quan đã hiệu quả trong việc kiềm chế giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hưng toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm mà các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn còn lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản lý ngành từ dưới lên đã mang lại tác động tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tin rằng trong tương lai, ngành sẽ đón nhận một môi trường phát triển an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 tỷ USD? Tôi đã chuẩn bị ví tiền cho việc rug pull.
Xem bản gốcTrả lời0
OnChainDetective
· 07-17 05:37
hmm... đã theo dõi 649b qua các địa chỉ rủi ro. mẫu hình điển hình cho thấy các hoạt động giao dịch rửa tiền quy mô lớn. hãy cảnh giác anons
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 07-16 11:21
Đều trốn ở đâu rồi? Đừng giả vờ nữa, ra ngoài chơi một chút đi.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Thị trường Bear bản chất vẫn là cơ sở hạ tầng cũ~
Xem bản gốcTrả lời0
gas_guzzler
· 07-14 22:39
Thời buổi này, lũ lừa đảo đều rất thông minh.
Xem bản gốcTrả lời0
ZkSnarker
· 07-14 22:24
thực ra tội phạm theo dõi tiền... cùng một câu chuyện từ thời cổ đại thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
RetiredMiner
· 07-14 22:16
Những con số này khiến tôi chóng mặt, cựu binh cho biết đã Rug Pull.
Báo cáo tội phạm Web3 năm 2024: Lượng stablecoin chảy vào địa chỉ rủi ro cao đạt 6490 tỷ USD
Báo cáo tội phạm ngành Web3 năm 2024: Các mô hình tội phạm mới liên tục xuất hiện, quy mô dòng tiền bất hợp pháp vẫn rất lớn
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và ứng dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến những mức chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hiểm của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô nhận, chuyển và lưu trữ các địa chỉ rủi ro cao chủ yếu sử dụng stablecoin trong mạng Ethereum và TRON đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Từ năm 2021 đến năm 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Nhưng đến năm 2024, tỷ lệ của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Trong số các loại stablecoin được sử dụng, thị phần của USDC vào năm 2024 đã tăng đáng kể lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy với việc tăng thị phần của USDC, việc sử dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến cũng đã tăng mạnh, mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám không giảm
Trong năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023. Quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu khác nhau và xây dựng lòng tin giữa các tội phạm.
Lấy một nền tảng bảo đảm nổi tiếng làm ví dụ, quy mô kinh doanh của nó đã mở rộng lên tới 2.64 tỷ USD vào quý IV năm 2024, điều này có liên quan mật thiết tới sự phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tế ở khu vực Đông Nam Á.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Vào năm 2024, quy mô stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng cộng của các năm trước. Tuy nhiên, sự gia tăng ấn tượng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các giá trị thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các cơ quan an ninh và sự nâng cao về các thủ đoạn gian lận của các thực thể bất hợp pháp. Với việc cải thiện các phương pháp thống kê và sự gia tăng công bố các vụ việc, dữ liệu này có thể tiếp tục tăng lên trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và ngang bằng với năm 2022. Điều này có thể chỉ ra rằng các hành động thi hành pháp luật quan trọng trong những năm gần đây và các quy định pháp lý từ các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Việc kiểm toán quỹ từ địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô quỹ rửa tiền thu được tỷ lệ thuận với quy mô kinh doanh của nền tảng. Đáng chú ý, tỷ lệ quỹ rửa tiền của một sàn giao dịch nổi tiếng nào đó đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc họ tăng cường tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Các công ty phát hành stablecoin chính đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la, hầu như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã sớm diễn ra, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.
Phân tích xu hướng trừng phạt
Số liệu thống kê về quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt từ các địa chỉ blockchain được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) cho thấy tổng quy mô quỹ đã đạt đỉnh vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm. Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng tác động đối với các nhóm tội phạm lợi dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là hạn chế. Các cơ quan quản lý cần tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm tiền điện tử và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 sẽ là năm ngành công nghiệp tiền điện tử tăng tốc tuân thủ quy định. Lấy Hồng Kông làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tiền của khách hàng, chống lại hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất tài chính trực tiếp mà còn giảm thiểu rủi ro gián tiếp thông qua việc nâng cao niềm tin và tính ổn định của thị trường.
Phân tích nguồn vốn cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo và nền tảng giao dịch ngoài trời phục vụ chủ yếu cho khách hàng Hồng Kông, dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao vào địa phương đã giảm mạnh, cho thấy các chính sách tuân thủ được công bố và các vụ việc liên quan đã hiệu quả trong việc kiềm chế giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hưng toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm mà các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn còn lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản lý ngành từ dưới lên đã mang lại tác động tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tin rằng trong tương lai, ngành sẽ đón nhận một môi trường phát triển an toàn và đáng tin cậy hơn.