【Blok Hukuku】21 Ağustos'ta, Pekin İkinci Orta Mahkemesi son günlerde sanal para ticareti ile suç gelirlerini örtbas etme ve gizleme suçlarına ilişkin bir davayı inceledi. Sanık, suç gelirlerinin bilincinde olmasına rağmen transferine yardımcı oldu ve 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2024 yılının Ağustos ayında, Liu, He'nin elindeki nakit paranın suç gelirleri olduğunu bilerek, He'ye USDT( olarak bilinen U coin) satışı yaptı ve 200.000 yuan nakit aldı, şu anda davaya karışan paranın izine ulaşılamıyor. Yapılan araştırmada, Liu'nun transfer ettiği 200.000 yuan'ın başkalarına ait dolandırıcılık parası olduğu tespit edildi.
Mahkeme kararı, Liu'nun suçtan elde edilen geliri bildiğini ve yine de buna yardım ettiğini, dolayısıyla suçtan elde edilen geliri gizleme ve örtbas etme suçunu işlediğini belirtiyor. Mahkeme, Liu'yu suçtan elde edilen geliri gizleme ve örtbas etme suçundan mahkum ederek 3 yıl 6 ay hapis cezası ve 40.000 yuan para cezası verdi, ayrıca yasadışı gelirine el konulmasına karar verdi.
Hakim, suçun kaynağını gizleme ve örtbas etme suçlamasıyla karşı karşıya olan sanıkların tipik bir kâr hırsına sahip olduğunu ve şans faktörüne güvendiklerini belirtti. Birçok sanık, kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine dayanamayarak suç işliyor. Telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı hukuki bilgilendirme çabaları sürekli artmasına rağmen, çoğu sanık, suçla bağlantılı maddelerin dolandırıcılıkla elde edilmiş olabileceğinin farkında, ancak bazıları gizleme ve örtbas etme eylemlerinin tespit edilmesinin zor olduğunu veya tespit edilse bile sonuçlarının çok ciddi olmayacağını hayal ederek yasaları hiçe sayıyor.
Hakim, sanal para adı altında "anormal ticaret" taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Sözde "işlem ücreti", "fark" gibi küçük kazançlar için hırs yapmayın veya başkalarının vaatlerine kolayca inanmayın. Kaynağı belirsiz sanal para veya fonların alım satımına, transferine katılmayın. Başkalarının suç gelirlerini bildiğiniz halde, dönüşüm, transfer, nakit çekme gibi işlemleri desteklemek, ceza kanununu ihlal edebilir ve suç gelirlerini gizleme veya saklama suçu oluşturabilir, ağır ceza yaptırımları ile karşılaşabilirsiniz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
5
Repost
Share
Comment
0/400
FOMOmonster
· 08-21 05:37
Tss tss, bir usdt ile düştü.
View OriginalReply0
WinterWarmthCat
· 08-21 05:22
Herkes usdt'nin Rug Pull'da hızlı olduğunu söylüyor, gerçekten de yakalandı.
View OriginalReply0
MEVHunter
· 08-21 05:22
zayıf tx maskesi... acemi sadece 200k usdt akışı için rekt oldu
View OriginalReply0
BearMarketSurvivor
· 08-21 05:21
Beyaz şapkalar bu kadar mı kazanıyor?
View OriginalReply0
DevChive
· 08-21 05:10
Gerçekten aptal, sadece 200.000 için bu kadar sert bir ceza verdiler.
Pekin İkinci Orta Mahkemesi kararı: Suçtan elde edilen USDT'yi aktarmaya yardımcı olmaktan 3,5 yıl hapis cezası aldı.
【Blok Hukuku】21 Ağustos'ta, Pekin İkinci Orta Mahkemesi son günlerde sanal para ticareti ile suç gelirlerini örtbas etme ve gizleme suçlarına ilişkin bir davayı inceledi. Sanık, suç gelirlerinin bilincinde olmasına rağmen transferine yardımcı oldu ve 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2024 yılının Ağustos ayında, Liu, He'nin elindeki nakit paranın suç gelirleri olduğunu bilerek, He'ye USDT( olarak bilinen U coin) satışı yaptı ve 200.000 yuan nakit aldı, şu anda davaya karışan paranın izine ulaşılamıyor. Yapılan araştırmada, Liu'nun transfer ettiği 200.000 yuan'ın başkalarına ait dolandırıcılık parası olduğu tespit edildi.
Mahkeme kararı, Liu'nun suçtan elde edilen geliri bildiğini ve yine de buna yardım ettiğini, dolayısıyla suçtan elde edilen geliri gizleme ve örtbas etme suçunu işlediğini belirtiyor. Mahkeme, Liu'yu suçtan elde edilen geliri gizleme ve örtbas etme suçundan mahkum ederek 3 yıl 6 ay hapis cezası ve 40.000 yuan para cezası verdi, ayrıca yasadışı gelirine el konulmasına karar verdi.
Hakim, suçun kaynağını gizleme ve örtbas etme suçlamasıyla karşı karşıya olan sanıkların tipik bir kâr hırsına sahip olduğunu ve şans faktörüne güvendiklerini belirtti. Birçok sanık, kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine dayanamayarak suç işliyor. Telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı hukuki bilgilendirme çabaları sürekli artmasına rağmen, çoğu sanık, suçla bağlantılı maddelerin dolandırıcılıkla elde edilmiş olabileceğinin farkında, ancak bazıları gizleme ve örtbas etme eylemlerinin tespit edilmesinin zor olduğunu veya tespit edilse bile sonuçlarının çok ciddi olmayacağını hayal ederek yasaları hiçe sayıyor.
Hakim, sanal para adı altında "anormal ticaret" taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Sözde "işlem ücreti", "fark" gibi küçük kazançlar için hırs yapmayın veya başkalarının vaatlerine kolayca inanmayın. Kaynağı belirsiz sanal para veya fonların alım satımına, transferine katılmayın. Başkalarının suç gelirlerini bildiğiniz halde, dönüşüm, transfer, nakit çekme gibi işlemleri desteklemek, ceza kanununu ihlal edebilir ve suç gelirlerini gizleme veya saklama suçu oluşturabilir, ağır ceza yaptırımları ile karşılaşabilirsiniz.