Relatório de Crimes na Indústria Web3 de 2024: Novos Padrões Criminais Emergentes, O Escopo do Fluxo de Fundos Ilícitos Continua a Ser Enorme
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e as aplicações de infraestrutura atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, criminosos começaram a aproveitar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões criminosos. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes criptográficos e esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime criptográfico.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar as principais stablecoins nas redes Ethereum e Tron atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representou 5,14% do volume total de transações de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
De 2021 a 2024, o USDT da rede TRON manteve a maior participação. Mas em 2024, as participações de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o tamanho dos fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados atingirá 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Entre os tipos de stablecoins adotados, a participação do USDC aumentou significativamente para 13,36% em 2024, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, seu uso no setor de jogos de azar online também cresce substancialmente, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade.
A escala das transações de preto e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações no setor negro e cinza na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, com os volumes de transações desses dois anos superando significativamente os de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantia de criptomoedas desempenharam um papel importante no desenvolvimento do setor negro e cinza, oferecendo serviços de garantia em várias etapas e estabelecendo confiança entre os criminosos.
Tomando como exemplo uma plataforma de garantia conhecida, o seu volume de negócios expandiu-se para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, o que está intimamente relacionado com a popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais na região do Sudeste Asiático.
A escala de fraudes criptográficas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, esse impressionante crescimento pode não ser totalmente preciso, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de contabilização das agências de segurança e pela melhoria das técnicas de fraude por entidades ilegais. Com o aprimoramento dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, esses dados podem subir ainda mais no futuro.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei significativas nos últimos anos e a legislação regulatória dos principais órgãos políticos tiveram um impacto efetivo na supressão do cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A auditoria dos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas revelou que a escala dos fundos recebidos para lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional à sua escala de negócios. Vale a pena notar que uma conhecida exchange viu a sua proporção de fundos de lavagem de dinheiro reduzir-se significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado do fortalecimento da sua conformidade operacional.
A atividade de congelamento de stablecoins na cadeia aumentou significativamente
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins colaboram ativamente com as autoridades. As principais empresas emissoras de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. Os endereços congelados tiveram um volume de transações de 12,9 bilhões de dólares naquele ano, praticamente o mesmo que em 2023, indicando que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Análise da Tendência de Sanções
As estatísticas de financiamento relacionadas a endereços de blockchain associados a entidades sancionadas, divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), mostram que o volume total de fundos atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um impacto significativo nos negócios das entidades sancionadas, o efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado. Os órgãos de regulamentação devem conduzir investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei contra os grupos criminosos.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
O ano de 2024 será um ano de aceleração da conformidade na indústria de criptomoedas. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade criaram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais. Isso não apenas reduziu as perdas financeiras diretas, mas também diminuiu os riscos indiretos ao aumentar a confiança e a estabilidade do mercado.
Análise de fundos dos endereços de plataformas de negociação de ativos virtuais e plataformas de negociação de balcão que atendem principalmente clientes em Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que entraram localmente diminuiu drasticamente, indicando que, após a publicação de políticas de conformidade e casos relacionados, as transações de stablecoins associadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será o ano da revitalização total da indústria Web3, bem como um ano importante em que as principais economias começam a encarar seriamente este setor. Embora a escala do crime cibernético ainda seja grande, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria cripto em alguns países ou regiões. Acreditamos que, no futuro, a indústria irá experimentar um ambiente de desenvolvimento mais seguro e confiável.
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rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 bilhões de dólares? Eu puxar o tapete Carteira já está pronta.
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OnChainDetective
· 07-17 05:37
hmm... rastreado 649b através de endereços arriscados. o padrão típico sugere enormes operações de negociação de lavagem. mantenham-se vigilantes anons
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WhaleWatcher
· 07-16 11:21
Onde é que vocês se esconderam? Não finjam mais, apareçam e vamos surfar.
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ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Bear Market é essencialmente velha infraestrutura~
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gas_guzzler
· 07-14 22:39
Nos dias de hoje, os golpistas são bem espertos.
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ZkSnarker
· 07-14 22:24
bem, tecnicamente o crime segue o dinheiro... a mesma velha história desde os tempos antigos, para ser sincero
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RetiredMiner
· 07-14 22:16
Esses números estão me deixando tonto. O veterano disse que já puxou o tapete.
Relatório sobre crimes em Web3 de 2024: o fluxo de moeda estável para endereços de alto risco atinge 649 bilhões de dólares.
Relatório de Crimes na Indústria Web3 de 2024: Novos Padrões Criminais Emergentes, O Escopo do Fluxo de Fundos Ilícitos Continua a Ser Enorme
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e as aplicações de infraestrutura atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, criminosos começaram a aproveitar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões criminosos. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes criptográficos e esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime criptográfico.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar as principais stablecoins nas redes Ethereum e Tron atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representou 5,14% do volume total de transações de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
De 2021 a 2024, o USDT da rede TRON manteve a maior participação. Mas em 2024, as participações de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o tamanho dos fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados atingirá 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Entre os tipos de stablecoins adotados, a participação do USDC aumentou significativamente para 13,36% em 2024, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, seu uso no setor de jogos de azar online também cresce substancialmente, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade.
A escala das transações de preto e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações no setor negro e cinza na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, com os volumes de transações desses dois anos superando significativamente os de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantia de criptomoedas desempenharam um papel importante no desenvolvimento do setor negro e cinza, oferecendo serviços de garantia em várias etapas e estabelecendo confiança entre os criminosos.
Tomando como exemplo uma plataforma de garantia conhecida, o seu volume de negócios expandiu-se para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, o que está intimamente relacionado com a popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais na região do Sudeste Asiático.
A escala de fraudes criptográficas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, esse impressionante crescimento pode não ser totalmente preciso, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de contabilização das agências de segurança e pela melhoria das técnicas de fraude por entidades ilegais. Com o aprimoramento dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, esses dados podem subir ainda mais no futuro.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei significativas nos últimos anos e a legislação regulatória dos principais órgãos políticos tiveram um impacto efetivo na supressão do cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A auditoria dos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas revelou que a escala dos fundos recebidos para lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional à sua escala de negócios. Vale a pena notar que uma conhecida exchange viu a sua proporção de fundos de lavagem de dinheiro reduzir-se significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado do fortalecimento da sua conformidade operacional.
A atividade de congelamento de stablecoins na cadeia aumentou significativamente
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins colaboram ativamente com as autoridades. As principais empresas emissoras de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. Os endereços congelados tiveram um volume de transações de 12,9 bilhões de dólares naquele ano, praticamente o mesmo que em 2023, indicando que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Análise da Tendência de Sanções
As estatísticas de financiamento relacionadas a endereços de blockchain associados a entidades sancionadas, divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), mostram que o volume total de fundos atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um impacto significativo nos negócios das entidades sancionadas, o efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado. Os órgãos de regulamentação devem conduzir investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei contra os grupos criminosos.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
O ano de 2024 será um ano de aceleração da conformidade na indústria de criptomoedas. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade criaram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais. Isso não apenas reduziu as perdas financeiras diretas, mas também diminuiu os riscos indiretos ao aumentar a confiança e a estabilidade do mercado.
Análise de fundos dos endereços de plataformas de negociação de ativos virtuais e plataformas de negociação de balcão que atendem principalmente clientes em Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que entraram localmente diminuiu drasticamente, indicando que, após a publicação de políticas de conformidade e casos relacionados, as transações de stablecoins associadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será o ano da revitalização total da indústria Web3, bem como um ano importante em que as principais economias começam a encarar seriamente este setor. Embora a escala do crime cibernético ainda seja grande, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria cripto em alguns países ou regiões. Acreditamos que, no futuro, a indústria irá experimentar um ambiente de desenvolvimento mais seguro e confiável.