Recentemente, um grande avanço foi feito em um caso de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia transnacional na Tailândia. As autoridades tailandesas conseguiram prender um homem de 33 anos de nacionalidade sul-coreana no Aeroporto Suvarnabhumi em Bangkok, sendo ele acusado de participar de um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 50 milhões de dólares.
Este caso originou-se de uma grande fraude de telecomunicações que ocorreu no início de 2024. Os criminosos, através de um centro de chamadas, prometeram aos vítimas uma taxa de retorno de investimento de até 30% a 50%, atraindo-as a participar de supostos "projetos de investimento de alto rendimento". No início, os criminosos pagavam os retornos conforme prometido, estabelecendo assim a confiança das vítimas. No entanto, à medida que as vítimas investiam mais dinheiro, os pedidos de retirada começaram a ser recusados por várias razões, resultando finalmente em enormes perdas para um grande número de investidores.
O Departamento de Combate ao Crime Cibernético da Tailândia (TCSD) iniciou imediatamente uma investigação abrangente após receber várias queixas de vítimas. Até agora, 10 suspeitos foram detidos, incluindo 5 principais criminosos suspeitos de lavagem de dinheiro e 5 titulares de contas que ajudaram a transferir fundos.
O homem sul-coreano detido desta vez é considerado um dos membros-chave do grupo criminoso, responsável por converter ativos de criptografia obtidos ilegalmente em ouro, a fim de ocultar a origem dos fundos. Ele enfrenta várias acusações graves, incluindo fraude, crimes informáticos, Lavagem de dinheiro e participação em atividades de crime organizado.
Este caso destaca novamente o risco de Ativos de criptografia serem abusados em crimes transnacionais, ao mesmo tempo que demonstra a cooperação e a determinação das agências de aplicação da lei internacionais no combate a este tipo de crime. À medida que a investigação avança, espera-se que mais indivíduos envolvidos sejam revelados e presos.
Especialistas alertam os investidores para que mantenham a vigilância ao enfrentar projetos de investimento que prometem altos retornos, verificando cuidadosamente as informações relevantes para evitar cair em armadilhas de fraude cuidadosamente planejadas. Ao mesmo tempo, as agências reguladoras de diferentes países também precisam fortalecer a supervisão das transações de ativos de criptografia, estabelecendo mecanismos de cooperação transfronteiriços mais eficazes para conter a propagação de atividades criminosas desse tipo.
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ColdWalletGuardian
· 8h atrás
Ainda há pessoas que acreditam nesses rendimentos! Novatos!
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MysteriousZhang
· 19h atrás
bull moeda roubou tanto assim!
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New_Ser_Ngmi
· 19h atrás
Velhas táticas, aquelas coisas de fazer as pessoas de parvas.
Recentemente, um grande avanço foi feito em um caso de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia transnacional na Tailândia. As autoridades tailandesas conseguiram prender um homem de 33 anos de nacionalidade sul-coreana no Aeroporto Suvarnabhumi em Bangkok, sendo ele acusado de participar de um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 50 milhões de dólares.
Este caso originou-se de uma grande fraude de telecomunicações que ocorreu no início de 2024. Os criminosos, através de um centro de chamadas, prometeram aos vítimas uma taxa de retorno de investimento de até 30% a 50%, atraindo-as a participar de supostos "projetos de investimento de alto rendimento". No início, os criminosos pagavam os retornos conforme prometido, estabelecendo assim a confiança das vítimas. No entanto, à medida que as vítimas investiam mais dinheiro, os pedidos de retirada começaram a ser recusados por várias razões, resultando finalmente em enormes perdas para um grande número de investidores.
O Departamento de Combate ao Crime Cibernético da Tailândia (TCSD) iniciou imediatamente uma investigação abrangente após receber várias queixas de vítimas. Até agora, 10 suspeitos foram detidos, incluindo 5 principais criminosos suspeitos de lavagem de dinheiro e 5 titulares de contas que ajudaram a transferir fundos.
O homem sul-coreano detido desta vez é considerado um dos membros-chave do grupo criminoso, responsável por converter ativos de criptografia obtidos ilegalmente em ouro, a fim de ocultar a origem dos fundos. Ele enfrenta várias acusações graves, incluindo fraude, crimes informáticos, Lavagem de dinheiro e participação em atividades de crime organizado.
Este caso destaca novamente o risco de Ativos de criptografia serem abusados em crimes transnacionais, ao mesmo tempo que demonstra a cooperação e a determinação das agências de aplicação da lei internacionais no combate a este tipo de crime. À medida que a investigação avança, espera-se que mais indivíduos envolvidos sejam revelados e presos.
Especialistas alertam os investidores para que mantenham a vigilância ao enfrentar projetos de investimento que prometem altos retornos, verificando cuidadosamente as informações relevantes para evitar cair em armadilhas de fraude cuidadosamente planejadas. Ao mesmo tempo, as agências reguladoras de diferentes países também precisam fortalecer a supervisão das transações de ativos de criptografia, estabelecendo mecanismos de cooperação transfronteiriços mais eficazes para conter a propagação de atividades criminosas desse tipo.