Gate.io News bot mesajı, ABD Adalet Bakanlığı'nın 12 sanığa karşı RICO komplosu suçlaması yönelttiğini, davanın Kripto Varlıklar hırsızlığı, Kara Para Aklama ve ev soygunu ile ilgili olduğunu ve toplam tutarın 2.63 milyon dolar olduğunu belirtti.
Araştırmalar, suç çetelerinin hacker yöntemleriyle kripto varlıklar veritabanı bilgilerini çaldığını ve banka veya borsa çalışanı kimliğiyle telefon dolandırıcılığı yaptığını göstermektedir. Elde edilen dolandırıcılık gelirleri kara para aklama ağı aracılığıyla nakit veya lüks ürünlere dönüştürülmektedir.
Ana şüpheli Malone Lam, davada 4,100'den fazla Bitcoin sahtekarlıkla elde etti ve tutuklandıktan sonra bile suç faaliyetlerine ortakları aracılığıyla devam etti.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Adalet Bakanlığı, 12 kişiye 2.63 milyar dolar değerinde Kripto Varlıklar dolandırıcılığı davası açtı.
Gate.io News bot mesajı, ABD Adalet Bakanlığı'nın 12 sanığa karşı RICO komplosu suçlaması yönelttiğini, davanın Kripto Varlıklar hırsızlığı, Kara Para Aklama ve ev soygunu ile ilgili olduğunu ve toplam tutarın 2.63 milyon dolar olduğunu belirtti.
Araştırmalar, suç çetelerinin hacker yöntemleriyle kripto varlıklar veritabanı bilgilerini çaldığını ve banka veya borsa çalışanı kimliğiyle telefon dolandırıcılığı yaptığını göstermektedir. Elde edilen dolandırıcılık gelirleri kara para aklama ağı aracılığıyla nakit veya lüks ürünlere dönüştürülmektedir.
Ana şüpheli Malone Lam, davada 4,100'den fazla Bitcoin sahtekarlıkla elde etti ve tutuklandıktan sonra bile suç faaliyetlerine ortakları aracılığıyla devam etti.
Kaynak: Wu Söyledi