Singapur Para Otoritesi (MAS), UBS ve Citi'nin de aralarında bulunduğu dokuz finansal kuruluşa toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdi. Ceza, 2,2 milyar dolarlık kara para aklama davasında AML uyumluluğu eksiklikleri nedeniyle verildi. Davada "Fujian Çetesi" olarak bilinen Çinli çetelerin yer aldığı ve bazı kişilerin mahkum edildiği, nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve kripto varlıkların da aralarında bulunduğu varlıklara el konuldu. Bu dava, Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama skandalıdır. (CoinDesk)
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Singapur Para Otoritesi (MAS), UBS ve Citi'nin de aralarında bulunduğu dokuz finansal kuruluşa toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdi. Ceza, 2,2 milyar dolarlık kara para aklama davasında AML uyumluluğu eksiklikleri nedeniyle verildi. Davada "Fujian Çetesi" olarak bilinen Çinli çetelerin yer aldığı ve bazı kişilerin mahkum edildiği, nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve kripto varlıkların da aralarında bulunduğu varlıklara el konuldu. Bu dava, Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama skandalıdır. (CoinDesk)