Cơ quan giám sát tài chính của Singapore, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), đã phạt chín tổ chức tài chính lớn tổng cộng 27,5 triệu SGD, tương đương 21,5 triệu USD. Các hình phạt được đưa ra do những sai sót trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML).
Điều này khép lại một vụ án rửa tiền lớn trị giá S$3 tỷ đã gây sốc cho quốc gia vào năm 2023. Là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn, Singapore hiện đang thắt chặt các quy định của mình để ngăn chặn tiền bất hợp pháp và trừng phạt những người vi phạm pháp luật.
MAS Đặt Tên Và Phạt Chín Tập Đoàn Tài Chính Vì Vi Phạm AML
MAS đã công bố các khoản phạt vào ngày 3 tháng 7. Một số tên tuổi lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tài chính đã bị đưa vào danh sách: Credit Suisse, UBS, Citibank, UOB, Julius Baer, LGT Bank và nhà quản lý tài sản Blue Ocean. Cơ quan quản lý đã tiết lộ rằng những công ty này đã không phát hiện hoặc ngăn chặn được dòng tiền bất hợp pháp chảy qua hệ thống của họ.
Chi nhánh Credit Suisse tại Singapore đã bị phạt nặng nhất, 5.8 triệu, vì những điểm yếu nghiêm trọng trong nỗ lực AML của mình. Các ngân hàng khác, như UBS, Citi và UOB, cũng đã bị phạt vì những thiếu sót tương tự. UOB, ngân hàng lớn thứ ba tại Singapore, đã công bố rằng họ đã thực hiện các thay đổi để giải quyết các vấn đề và nâng cao hệ thống tuân thủ của mình.
MAS cũng đã có hành động đối với bốn người liên quan đến vụ việc. Họ bị cấm làm việc trong lĩnh vực tài chính lên đến sáu năm. Điều này tương tự như lệnh cấm năm 2023 đối với hai người sáng lập của 3AC, những người đã bị cấm trong chín năm.
Bên trong vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore
Scandal này bắt đầu vào tháng 8 năm 2023. Cảnh sát đã đột kích vào nhiều tài sản sang trọng và bắt giữ mười công dân Trung Quốc. Những cá nhân này sau đó đã bị tuyên bố có tội về việc chuyển tiền bất hợp pháp vào Singapore. Số tiền này được sử dụng để mua nhà đắt tiền, hàng hóa xa xỉ và tiền điện tử.
Sau khi bị kết án với mức án tù từ 13 đến 17 tháng, các cá nhân này đã bị trục xuất và cấm trở lại Singapore. Đây là hành động thi hành pháp luật nghiêm trọng nhất của Singapore kể từ năm 2016, khi nước này đóng cửa Ngân hàng BSI liên quan đến vụ bê bối 1MDB.
Singapore Siết Chặt Quy Định Crypto Để Chống Tội Phạm Tài Chính
Tiền điện tử đã liên quan đến một vụ rửa tiền gần đây ở Singapore. Cảnh sát đã tịch thu một số tài sản kỹ thuật số vì chúng có liên quan đến tiền bất hợp pháp. Điều này đã dấy lên lo ngại về việc tiền điện tử có thể được sử dụng cho rửa tiền như thế nào, và tại sao cần có những quy định mạnh mẽ hơn.
Để ngăn chặn điều này, Singapore đang củng cố các luật về tiền điện tử. Từ tháng 6 năm 2025, các công ty tiền điện tử phục vụ người ngoài nước phải có giấy phép theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA).
Mọi người không thể sử dụng tín dụng để mua crypto hoặc kiếm phần thưởng từ nó nữa. Ngoài ra, nếu ai đó gửi hơn 1.500 SGD, họ phải tuân thủ Quy tắc Du lịch, yêu cầu kiểm tra ID đầy đủ.
Các nền tảng DeFi và ví tiền điện tử cũng có thể phải đối mặt với các quy định mới nếu họ cung cấp dịch vụ cho người dùng hàng ngày hoặc tạo ra doanh thu từ các giao dịch token.
Bài viết Singapore Siết Chặt Kiểm Soát Tội Phạm Crypto với 27,5 triệu đô la Singapore trong án phạt ngân hàng xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Singapore Siết Chặt Kiểm Soát Tội Phạm Tiền Điện Tử Với 27,5 Triệu Đô La Singapore Tiền Phạt Ngân Hàng
Cơ quan giám sát tài chính của Singapore, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), đã phạt chín tổ chức tài chính lớn tổng cộng 27,5 triệu SGD, tương đương 21,5 triệu USD. Các hình phạt được đưa ra do những sai sót trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML).
Điều này khép lại một vụ án rửa tiền lớn trị giá S$3 tỷ đã gây sốc cho quốc gia vào năm 2023. Là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn, Singapore hiện đang thắt chặt các quy định của mình để ngăn chặn tiền bất hợp pháp và trừng phạt những người vi phạm pháp luật.
MAS Đặt Tên Và Phạt Chín Tập Đoàn Tài Chính Vì Vi Phạm AML
MAS đã công bố các khoản phạt vào ngày 3 tháng 7. Một số tên tuổi lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tài chính đã bị đưa vào danh sách: Credit Suisse, UBS, Citibank, UOB, Julius Baer, LGT Bank và nhà quản lý tài sản Blue Ocean. Cơ quan quản lý đã tiết lộ rằng những công ty này đã không phát hiện hoặc ngăn chặn được dòng tiền bất hợp pháp chảy qua hệ thống của họ.
Chi nhánh Credit Suisse tại Singapore đã bị phạt nặng nhất, 5.8 triệu, vì những điểm yếu nghiêm trọng trong nỗ lực AML của mình. Các ngân hàng khác, như UBS, Citi và UOB, cũng đã bị phạt vì những thiếu sót tương tự. UOB, ngân hàng lớn thứ ba tại Singapore, đã công bố rằng họ đã thực hiện các thay đổi để giải quyết các vấn đề và nâng cao hệ thống tuân thủ của mình.
MAS cũng đã có hành động đối với bốn người liên quan đến vụ việc. Họ bị cấm làm việc trong lĩnh vực tài chính lên đến sáu năm. Điều này tương tự như lệnh cấm năm 2023 đối với hai người sáng lập của 3AC, những người đã bị cấm trong chín năm.
Bên trong vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore
Scandal này bắt đầu vào tháng 8 năm 2023. Cảnh sát đã đột kích vào nhiều tài sản sang trọng và bắt giữ mười công dân Trung Quốc. Những cá nhân này sau đó đã bị tuyên bố có tội về việc chuyển tiền bất hợp pháp vào Singapore. Số tiền này được sử dụng để mua nhà đắt tiền, hàng hóa xa xỉ và tiền điện tử.
Sau khi bị kết án với mức án tù từ 13 đến 17 tháng, các cá nhân này đã bị trục xuất và cấm trở lại Singapore. Đây là hành động thi hành pháp luật nghiêm trọng nhất của Singapore kể từ năm 2016, khi nước này đóng cửa Ngân hàng BSI liên quan đến vụ bê bối 1MDB.
Singapore Siết Chặt Quy Định Crypto Để Chống Tội Phạm Tài Chính
Tiền điện tử đã liên quan đến một vụ rửa tiền gần đây ở Singapore. Cảnh sát đã tịch thu một số tài sản kỹ thuật số vì chúng có liên quan đến tiền bất hợp pháp. Điều này đã dấy lên lo ngại về việc tiền điện tử có thể được sử dụng cho rửa tiền như thế nào, và tại sao cần có những quy định mạnh mẽ hơn.
Để ngăn chặn điều này, Singapore đang củng cố các luật về tiền điện tử. Từ tháng 6 năm 2025, các công ty tiền điện tử phục vụ người ngoài nước phải có giấy phép theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA).
Mọi người không thể sử dụng tín dụng để mua crypto hoặc kiếm phần thưởng từ nó nữa. Ngoài ra, nếu ai đó gửi hơn 1.500 SGD, họ phải tuân thủ Quy tắc Du lịch, yêu cầu kiểm tra ID đầy đủ.
Các nền tảng DeFi và ví tiền điện tử cũng có thể phải đối mặt với các quy định mới nếu họ cung cấp dịch vụ cho người dùng hàng ngày hoặc tạo ra doanh thu từ các giao dịch token.
Bài viết Singapore Siết Chặt Kiểm Soát Tội Phạm Crypto với 27,5 triệu đô la Singapore trong án phạt ngân hàng xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.