Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố áp dụng tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) tiền phạt đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, do vi phạm sự tuân thủ AML trong vụ rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ. Vụ án liên quan đến một băng nhóm người Hoa được gọi là "Hội Phúc Kiến", đã có người bị kết án và tịch thu tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và tài sản mã hóa. Đây là vụ bê bối rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore. (CoinDesk)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố áp dụng tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) tiền phạt đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, do vi phạm sự tuân thủ AML trong vụ rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ. Vụ án liên quan đến một băng nhóm người Hoa được gọi là "Hội Phúc Kiến", đã có người bị kết án và tịch thu tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và tài sản mã hóa. Đây là vụ bê bối rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore. (CoinDesk)