Gần đây, một vụ án rửa tiền lớn liên quan đến giao dịch tiền ảo ở Đài Loan đã thu hút sự chú ý rộng rãi. "Sàn giao dịch coin Tưởng Tượng" từng hoạt động nhiều cửa hàng thực ở Đài Loan đã bị phát hiện có liên quan đến việc rửa tiền, với số tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ (khoảng 510 triệu nhân dân tệ). Sau khi điều tra, vụ án đã được kết thúc hôm nay, 14 thành viên cốt lõi, bao gồm cả người phụ trách, đã bị Viện kiểm sát khởi tố.
Vụ án này được dẫn dắt bởi Viện trưởng Viện kiểm sát quận Shilin, ông Lạc Viên Nguyên. Cuộc điều tra cho thấy, công ty "Đồng Tưởng Công Nghệ" bị nghi ngờ liên kết với nhóm lừa đảo để thực hiện hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Công ty này trước đó đã được Ủy ban Quản lý Tài chính công nhận và được liệt vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo phòng chống rửa tiền, sau đó đã thành lập khoảng 45 điểm nhượng quyền trên toàn quốc, với khẩu hiệu "đến cửa hàng là có thể mua coin".
Cảnh sát bắt đầu khám xét nhiều cửa hàng của "Công nghệ đồng tiền" từ tháng 4. Trong hành động này, các nhân viên thi hành pháp luật đã tịch thu hơn 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin, 1.520 TRX và các loại tiền ảo khác, tương đương khoảng 20 triệu Đài tệ. Ngoài ra, cũng đã thu giữ 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, cùng với một chiếc Ferrari và một chiếc Maserati siêu xe. Cùng với 12,4 triệu Đài tệ trong tài khoản công ty, tổng tài sản liên quan ước tính khoảng 110 triệu Đài tệ.
Theo thông tin từ bên công tố, nghi phạm chính là Shi Qiren có bối cảnh liên quan đến Thiên Đạo Minh, hắn đã thông qua nền tảng CoinW mua lại "Công nghệ Coin Tưởng" với 19,200,000 USDT. Sau đó, công ty này đã lợi dụng vỏ bọc hợp pháp của mình để biến các cửa hàng thực thành điểm rửa tiền, tạo điều kiện cho nhóm lừa đảo.
Vụ án này đã tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch tiền ảo, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý liên quan. Khi tiền ảo ngày càng phổ biến, việc tìm ra sự cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới và phòng ngừa rủi ro trở thành thách thức chung mà các cơ quan quản lý các quốc gia đang phải đối mặt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gần đây, một vụ án rửa tiền lớn liên quan đến giao dịch tiền ảo ở Đài Loan đã thu hút sự chú ý rộng rãi. "Sàn giao dịch coin Tưởng Tượng" từng hoạt động nhiều cửa hàng thực ở Đài Loan đã bị phát hiện có liên quan đến việc rửa tiền, với số tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ (khoảng 510 triệu nhân dân tệ). Sau khi điều tra, vụ án đã được kết thúc hôm nay, 14 thành viên cốt lõi, bao gồm cả người phụ trách, đã bị Viện kiểm sát khởi tố.
Vụ án này được dẫn dắt bởi Viện trưởng Viện kiểm sát quận Shilin, ông Lạc Viên Nguyên. Cuộc điều tra cho thấy, công ty "Đồng Tưởng Công Nghệ" bị nghi ngờ liên kết với nhóm lừa đảo để thực hiện hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Công ty này trước đó đã được Ủy ban Quản lý Tài chính công nhận và được liệt vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo phòng chống rửa tiền, sau đó đã thành lập khoảng 45 điểm nhượng quyền trên toàn quốc, với khẩu hiệu "đến cửa hàng là có thể mua coin".
Cảnh sát bắt đầu khám xét nhiều cửa hàng của "Công nghệ đồng tiền" từ tháng 4. Trong hành động này, các nhân viên thi hành pháp luật đã tịch thu hơn 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin, 1.520 TRX và các loại tiền ảo khác, tương đương khoảng 20 triệu Đài tệ. Ngoài ra, cũng đã thu giữ 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, cùng với một chiếc Ferrari và một chiếc Maserati siêu xe. Cùng với 12,4 triệu Đài tệ trong tài khoản công ty, tổng tài sản liên quan ước tính khoảng 110 triệu Đài tệ.
Theo thông tin từ bên công tố, nghi phạm chính là Shi Qiren có bối cảnh liên quan đến Thiên Đạo Minh, hắn đã thông qua nền tảng CoinW mua lại "Công nghệ Coin Tưởng" với 19,200,000 USDT. Sau đó, công ty này đã lợi dụng vỏ bọc hợp pháp của mình để biến các cửa hàng thực thành điểm rửa tiền, tạo điều kiện cho nhóm lừa đảo.
Vụ án này đã tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch tiền ảo, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý liên quan. Khi tiền ảo ngày càng phổ biến, việc tìm ra sự cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới và phòng ngừa rủi ro trở thành thách thức chung mà các cơ quan quản lý các quốc gia đang phải đối mặt.