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SEC加大加密貨幣監管 近期6起指控案件曝光
SEC加大對加密貨幣領域的監管力度
近期,美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣領域的監管力度明顯加大。隨着Facebook推出Libra計劃,SEC等監管機構對加密貨幣的關注度大幅提升,頻繁舉行聽證會並增加了指控和罰款案例。
9月24日,美國國會就加密貨幣和Libra的監管問題舉行了主題爲"SEC監管:華爾街的巡邏警察"的聽證會。SEC主席Jay Clayton表示,ICO監管仍是一個難題,現有的證券法並未能完全解決問題。SEC目前的監管方式仍以保護投資者爲首要考量,同時正在尋求更廣泛有效的監管方式。
SEC委員Jackson認爲,SEC現有規則確實落後於加密行業的發展速度,應該朝着鼓勵加密貨幣、提高行業透明度的方向發展。
實際上,近期被SEC盯上的ICO項目越來越多,罰單和指控頻出。據統計,自8月以來,SEC已對多家公司提起訴訟,涉及ICO項目公司、數字資產交易所、區塊鏈技術公司、評級公司等,已公開的處罰金額從26萬至1024萬美元不等。
以下是SEC 8月以來在加密貨幣領域的6起主要指控案件:
8月12日,SEC對Reginald Middleton及其兩家公司提起訴訟,指控其進行欺詐和未經註冊的ICO,並凍結了涉嫌1500萬美元ICO欺詐的資產。
8月12日,SEC對區塊鏈公司SimplyVital Health.Inc提起訴訟,因其發行未註冊證券,要求退還籌集資金。
8月20日,SEC對加密分析公司ICO Rating開出26萬美元罰單,因其未披露獲得正面評級的項目給予的報酬。
8月29日,SEC對Bitqyck Inc.及其創始人提起訴訟,指控其欺騙投資者並經營未註冊交易所,處罰包括退還1300萬美元籌集資金並罰款1024萬美元。
9月18日,SEC起訴ICOBox及其創始人Nikolay Evdokimov違反美國證券法,指控其爲未註冊經紀商且從事非法證券發行。
9月23日,SEC指控Fantasy Market及其創始人非法發行ICO,稱其ICO計劃存在欺詐行爲。
SEC對加密貨幣的態度明確:ICO產生的數字貨幣屬於證券,需按證券法監管;比特幣不屬於證券,不在SEC監管範圍;數字貨幣ETF屬於SEC監管範疇。SEC要求所有ICO項目都要遵循現有證券法規,合規註冊,否則將受嚴厲打擊。
盡管SEC加大了對非法融資的監管力度,但也在嘗試開放更多合規渠道。今年7月,SEC批準了兩個項目以RegA+方式發行數字貨幣。截至2018年10月,SEC已批準39個STO項目。
隨着加密貨幣應用範圍擴大,全球監管機構態度日趨謹慎。特別是Facebook宣布Libra計劃後,全球重新聚焦數字貨幣。這意味着大量私人投資機構將進入加密貨幣領域,數字經濟將快速崛起,挑戰各國主權貨幣地位,給金融貨幣體系帶來衝擊。這也倒逼各國監管者加快對加密貨幣領域的監管布局。
加密資產作爲一種特殊的投資方式,其監管方式有別於傳統證券和支付系統。自2008年比特幣誕生以來,加密行業發展仍處於早期階段,相關監管也在不斷探索和完善中。未來監管將如何發展仍充滿變數,需要密切關注。