新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額超128億元

新加坡近期破獲了一起規模空前的洗錢案件，涉案金額高達128億元人民幣。這起案件的規模之大令人震驚，不僅是新加坡歷史上最大的洗錢案，也引發了外界對新加坡金融監管體系的質疑。

8月中旬，新加坡警方出動400多名警力，在全國多地展開突擊行動。行動中，警方逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通緝。警方查封了110處房產、62輛豪車、大量現金、金條和奢侈品。隨着調查深入，涉案金額不斷攀升，從最初的54億元增至128億元。

被捕的10名嫌疑人均來自中國福建，他們通過復雜的洗錢網路將非法資金轉移至新加坡。這些人利用店鋪、房地產和賭場等多種途徑洗錢。他們在新加坡高檔地段購買豪宅，開設店鋪，盡管店鋪幾乎無營業，但仍以高額租金運營，以此爲幌子將黑錢轉入新加坡。

更令人驚訝的是，這些嫌疑人中有多人已被中國警方通緝，卻仍能成功入境新加坡並獲得工作準證。這暴露出新加坡在背景審查方面存在嚴重漏洞。

調查顯示，這些非法資金主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中兩名主要嫌疑人王水明和蘇海金在這些非法活動中扮演了關鍵角色。王水明被稱爲網路賭博界的"大佬"，旗下控制多個賭博集團，員工總數超過1萬人。蘇海金則活躍於社交圈，經常參與慈善活動以提升知名度。

此案對新加坡的聲譽造成了一定影響。一些國際銀行開始關閉某些國家公民的帳戶，並加強對中國籍客戶的審查。新加坡籤證審批也變得更爲嚴格。對於加密貨幣行業，由於案件涉及使用USDT進行洗錢，可能會導致相關監管進一步收緊。

新加坡政府表示將嚴懲涉案人員，並強調會繼續保持金融體系的廉潔性。然而，這起案件也引發了人們對新加坡作爲國際金融中心地位的擔憂，以及對其反洗錢體系有效性的質疑。

這起大案的後續發展和最終判決結果，將成爲觀察新加坡如何平衡開放金融政策與嚴格監管的重要窗口。