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利用虛擬貨幣交易掩飾犯罪所得,北京一男子獲刑3年6個月
2025年08月22日 10:12
8月21日消息,北京市第二中級人民法院近期審結了一起利用虛擬貨幣交易掩飾、隱瞞犯罪所得罪的案件,引發廣泛關注。被告人劉某在明知資金來源非法的情況下,仍協助轉移犯罪所得,最終被判處有期徒刑3年6個月,並處罰金4萬元。
案件詳情顯示,2024年8月,劉某在清楚知曉何某持有的現金系犯罪所得後,仍向其販賣USDT(俗稱U幣),並收取現金20萬元。目前,涉案錢款去向已無法查明,但經調查證實,劉某轉移的這20萬元正是他人被詐騙的款項。法院經審理認爲,劉某的行爲已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法作出上述判決,同時追繳其違法所得。
法官在案件審結後表示,此類案件的被告人通常具有典型的逐利性和僥幸心理,難以抵御短期高額收益的誘惑,從而鋌而走險實施犯罪。盡管針對電信網路詐騙犯罪的普法宣傳持續加強,多數被告人已意識到涉案財物可能來自詐騙所得,但仍有人幻想其掩飾、隱瞞行爲不會被發現,或者即便被發現也不會受到嚴重處罰,最終以身試法。
法官特別提醒,公衆務必警惕任何打着虛擬貨幣旗號提出的“異常交易”請求,切勿因貪圖“手續費”“差價”等小利,或輕信他人承諾,參與買賣、轉移來源不明的虛擬貨幣或資金。一旦明知是他人犯罪所得,還協助進行轉換、轉移、套現等行爲,極有可能觸犯刑法,構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,面臨嚴厲的刑事處罰。 (工人日報)