加密货币诈骗基础设施提供商被美国政府制裁

一家总部位于菲律宾的科技公司因被指控协助运营数千个欺诈性的加密网站而受到美国制裁。这一举措突显了针对数字资产的国际网络犯罪日益严厉的打击。

Funnull科技卷入2亿美元数字资产诈骗计划

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于5月29日制裁了Funnull Technology及其声称的管理员刘丽之。根据OFAC，该公司在一个庞大的加密诈骗网络中发挥了关键作用，该网络造成了超过2亿美元的报告损失。

Funnull据报道从云服务提供商处收购了大量IP地址，并将其转售给网络犯罪分子。诈骗者随后利用这些资源构建了合法投资平台的欺骗性副本，并诱使受害者透露他们的数字资产钱包信息。

在2024年一个特别令人担忧的事件中，Funnull声称购买了一个受网络开发者欢迎的代码库并对其进行了篡改—将毫不知情的用户重定向到欺诈性的加密货币和赌博网站。

“这些服务不仅使网络犯罪分子更容易冒充受信任的品牌，”OFAC表示，“而且还使他们在合法提供者尝试进行打击时能够迅速转移运营。”

管理员和数字资产钱包面临制裁

OFAC还针对刘立志，这位被指控管理Funnull员工的中国公民，将其加入特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单。此项指定冻结他在美国的任何资产，并禁止美国人与他进行商业往来。

此外，OFAC 制裁了两个与 Funnull 有关的加密钱包地址。区块链分析公司 Chainalysis 报告称，这些钱包很可能用于接受网络犯罪分子的付款。这些地址还显示出与诈骗和用于域名管理的基础设施间接关联。

Chainalysis 识别出 Funnull 是它所称的 "三合会网络" 的核心人物，这个网络包含超过 200,000 个与诈骗相关的主机名，推广虚假的交易应用程序和虚假的投资平台。

由于制裁，所有美国个人和企业现在在法律上禁止与Funnull或Lizhi进行交易，如果他们持有任何资产或运营的控股权益。违反者可能面临严重的民事或刑事处罚。