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据泰国媒体报道,一起涉及数十亿泰铢的加密货币洗钱案近日在泰国引起广泛关注。泰国执法部门在曼谷素万那普国际机场逮捕了一名33岁的韩国籍男子,该男子被指控参与大规模的电信诈骗洗钱活动。
这名男子姓Han,据调查,他涉嫌为一个国际电信诈骗集团提供洗钱服务,将非法所得的加密货币转换成黄金。据估计,涉案金额高达165亿泰铢,约合4,730万枚USDT。
调查人员披露,Han通过开设多个加密货币账户来接收诈骗所得的资金。随后,他所在的公司会将这些资金用于购买大量黄金条,然后将黄金返还给犯罪集团。每次交易涉及的黄金重量都超过10公斤,显示出该洗钱网络的规模之大。
这起案件揭示了跨国犯罪组织如何利用加密货币和贵金属来掩盖非法资金的来源。它也凸显了执法部门在打击新型金融犯罪方面面临的挑战。
目前,嫌疑人Han已被泰国警方拘押,案件仍在进一步调查中。相关部门正在努力追查更多涉案人员和资金流向,以期彻底瓦解这个复杂的跨国洗钱网络。
这一事件再次引发了人们对加密货币监管的讨论,各国政府可能需要加强对虚拟资产交易的监管,以防止其被用于非法活动。同时,国际合作在打击此类跨境金融犯罪中的重要性也愈发凸显。