حكمت محكمة في المملكة المتحدة بالسجن على مشغل آلة صراف آلي بيتكوين غير قانوني لتشغيل شبكة آلة صراف آلي للعملات الرقمية غير المسجلة. كان الفرد أولوميدي أوسونكويا مزعومًا قد قام بتقديم خدماته في المملكة المتحدة بين عامي 2021 و 2022.
في الحكم الصادر عن القاضي غريغوري بيرينز في محكمة ساوثوارك كراون، سيقضي أوسونكويا فترة سجنية لمدة أربع سنوات بتهمة انتهاك أوامر تنظيمية. يأتي الحكم عقب استئناف قدمه أوسونكويا في سبتمبر 2024، حيث اعترف بالتهم الموجهة ضده. وفقًا للسلطات، تم توجيه اتهامات له بخمس جرائم، مع جريمتين بصفته مديرًا لشركة جيدي بلس المحدودة، وبصفته تاجرًا منفردًا.
وفقًا للسلطات، قام السيد أوسونكويا البالغ من العمر 46 عامًا بتقديم خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بين ديسمبر 2021 ومارس 2022 عبر 28 موقعًا مختلفًا في المملكة المتحدة. كان يدير الأجهزة تحت شركته، جيدي بلس، على الرغم من عدم تسجيله واعترافه كمزود خدمة صراف آلي للعملات المشفرة قانونيًا. تقدمت الشركة بطلب للتسجيل في عام 2020 وتم رفضه في عام 2021.
مشغل صراف آلي غير قانوني للعملات المشفرة يحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات
في البيان الصادر عن هيئة السلوك المالي (FCA)، استمر أوسونكويا في تقديم خدماته على الرغم من رفض تسجيله، مما جعل نشاطه جريمة بموجب القانون الاتحادي. بعد تحذيره الأول، قام بنقل الآلات من GidiPlus Ltd، وتشغيل 12 جهاز صراف آلي بصورة مخفضة شخصيًا. وذكرت السلطات أن الآلات والعمل تم إنشاؤهما بإسم مزيف للتهرب من الكشف.
وفقًا للسلطات في المملكة المتحدة ، فشل أوسونكويا في إجراء الفحوصات القياسية لضمان عدم استخدام الآلات من قبل العناصر الإجرامية في صناعة العملات المشفرة. وذكرت السلطات أن معدل استخدام الجرائم لمواقع الصرافة الآلية لغسيل عائدات الجرائم كان مثيرًا للقلق.
ذكرت السلطات أنه استخدم كشوف بنكية مزيفة لتمرير فحوص الثروة لمدير أصول العملات المشفرة. حاول أيضًا استخدام أحد أسمائه المزيفة لتأسيس شركة في المملكة المتحدة. كما وجهت له تهمة امتلاك ممتلكات إجرامية، حيث صادرت الجهات التنظيمية 19،540 جنيهًا إسترلينيًا كعائدات من تشغيل أجهزة الصراف الآلي غير القانونية. وأضافت هيئة الرقابة المالية أنه كان يفرض رسومًا تتراوح بين 30% إلى 60% على كل عملية.
في الجلسة، تم اتهام أوسونكويا أيضًا بتزوير الوثائق، واستخدام أسماء مزورة ووثائق هوية لتنفيذ أنشطته غير القانونية. كما اتهمه الجهات التنظيمية بحيازة ممتلكات إجرامية. خلال الجلسة، طلبت هيئة الرقابة المالية من المحكمة الموافقة على إجراءات الحجز بموجب قانون منع جرائم المال لعام 2002. ستصادر الإجراءات جميع الفوائد المالية التي استمتع بها خلال فترة أنشطته غير القانونية.
تحذر هيئة الرقابة المالية البريطانية من مخاطر صناعة العملات المشفرة
وفقًا للتقارير، هذه أول ملاحقة قانونية لنشاط عملات مشفرة غير مسجل في المملكة المتحدة. تأتي الملاحقة بعد جهود بذلتها الهيئة الرقابية للخدمات المالية، بالشراكة مع جهات إنفاذ القانون، لإزالة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية في مواقع مختلفة في المملكة المتحدة. في عام 2023، سجلت الهيئة الرقابية للخدمات المالية نجاحًا كبيرًا، بإزالة 30 جهازًا من 38 موقعًا في المملكة المتحدة.
وفقًا لتقرير CoinATMRadar ، فقد انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المُعلَن عنها في المملكة المتحدة من 80 في عام 2022 إلى لا شيء في عام 2024. تحافظ الهيئة البريطانية للرقابة المالية على موقفها ضد العملات المشفرة ، محذرة الجمهور العام من مخاطر شراء العملات المشفرة ، ومحذرة من أنها قد تفقد جميع أموالها في العملية. كما نشرت الهيئة البريطانية للرقابة المالية قائمة بأجهزة الصراف الآلي المشتبه في تشغيلها في البلاد دون موافقة على موقعها الإلكتروني.
خلال الجلسة القضائية لأوسونكويا، ذكر القاضي أنه لم يكن الأمر مجرد قضية تنظيمية، لأن أوسونكويا خرق القانون الفيدرالي باستخدام هوية مزيفة لإخفاء هويته الحقيقية. وأضاف القاضي أيضًا أن أفعاله كانت متعمدة وتم التفكير فيها بعناية بسبب تقنية الخطة وكيفية تنفيذ أنشطته. كما لفتت موظفة تنفيذ FCA، تيريز تشامبرز، إلى تأثير المقاضاة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسالة واضحة للأفراد الآخرين الذين يقومون بأعمال غير قانونية.
الأكاديمية العالمية: قريبًا - طريقة جديدة لكسب الدخل السلبي مع ديفي في عام 2025. تعرف أكثر
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
محكمة المملكة المتحدة تدين مشغل جهاز ATM غير شرعي بالسجن
!
حكمت محكمة في المملكة المتحدة بالسجن على مشغل آلة صراف آلي بيتكوين غير قانوني لتشغيل شبكة آلة صراف آلي للعملات الرقمية غير المسجلة. كان الفرد أولوميدي أوسونكويا مزعومًا قد قام بتقديم خدماته في المملكة المتحدة بين عامي 2021 و 2022.
في الحكم الصادر عن القاضي غريغوري بيرينز في محكمة ساوثوارك كراون، سيقضي أوسونكويا فترة سجنية لمدة أربع سنوات بتهمة انتهاك أوامر تنظيمية. يأتي الحكم عقب استئناف قدمه أوسونكويا في سبتمبر 2024، حيث اعترف بالتهم الموجهة ضده. وفقًا للسلطات، تم توجيه اتهامات له بخمس جرائم، مع جريمتين بصفته مديرًا لشركة جيدي بلس المحدودة، وبصفته تاجرًا منفردًا.
وفقًا للسلطات، قام السيد أوسونكويا البالغ من العمر 46 عامًا بتقديم خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بين ديسمبر 2021 ومارس 2022 عبر 28 موقعًا مختلفًا في المملكة المتحدة. كان يدير الأجهزة تحت شركته، جيدي بلس، على الرغم من عدم تسجيله واعترافه كمزود خدمة صراف آلي للعملات المشفرة قانونيًا. تقدمت الشركة بطلب للتسجيل في عام 2020 وتم رفضه في عام 2021.
مشغل صراف آلي غير قانوني للعملات المشفرة يحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات
في البيان الصادر عن هيئة السلوك المالي (FCA)، استمر أوسونكويا في تقديم خدماته على الرغم من رفض تسجيله، مما جعل نشاطه جريمة بموجب القانون الاتحادي. بعد تحذيره الأول، قام بنقل الآلات من GidiPlus Ltd، وتشغيل 12 جهاز صراف آلي بصورة مخفضة شخصيًا. وذكرت السلطات أن الآلات والعمل تم إنشاؤهما بإسم مزيف للتهرب من الكشف.
وفقًا للسلطات في المملكة المتحدة ، فشل أوسونكويا في إجراء الفحوصات القياسية لضمان عدم استخدام الآلات من قبل العناصر الإجرامية في صناعة العملات المشفرة. وذكرت السلطات أن معدل استخدام الجرائم لمواقع الصرافة الآلية لغسيل عائدات الجرائم كان مثيرًا للقلق.
ذكرت السلطات أنه استخدم كشوف بنكية مزيفة لتمرير فحوص الثروة لمدير أصول العملات المشفرة. حاول أيضًا استخدام أحد أسمائه المزيفة لتأسيس شركة في المملكة المتحدة. كما وجهت له تهمة امتلاك ممتلكات إجرامية، حيث صادرت الجهات التنظيمية 19،540 جنيهًا إسترلينيًا كعائدات من تشغيل أجهزة الصراف الآلي غير القانونية. وأضافت هيئة الرقابة المالية أنه كان يفرض رسومًا تتراوح بين 30% إلى 60% على كل عملية.
في الجلسة، تم اتهام أوسونكويا أيضًا بتزوير الوثائق، واستخدام أسماء مزورة ووثائق هوية لتنفيذ أنشطته غير القانونية. كما اتهمه الجهات التنظيمية بحيازة ممتلكات إجرامية. خلال الجلسة، طلبت هيئة الرقابة المالية من المحكمة الموافقة على إجراءات الحجز بموجب قانون منع جرائم المال لعام 2002. ستصادر الإجراءات جميع الفوائد المالية التي استمتع بها خلال فترة أنشطته غير القانونية.
تحذر هيئة الرقابة المالية البريطانية من مخاطر صناعة العملات المشفرة
وفقًا للتقارير، هذه أول ملاحقة قانونية لنشاط عملات مشفرة غير مسجل في المملكة المتحدة. تأتي الملاحقة بعد جهود بذلتها الهيئة الرقابية للخدمات المالية، بالشراكة مع جهات إنفاذ القانون، لإزالة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية في مواقع مختلفة في المملكة المتحدة. في عام 2023، سجلت الهيئة الرقابية للخدمات المالية نجاحًا كبيرًا، بإزالة 30 جهازًا من 38 موقعًا في المملكة المتحدة.
وفقًا لتقرير CoinATMRadar ، فقد انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المُعلَن عنها في المملكة المتحدة من 80 في عام 2022 إلى لا شيء في عام 2024. تحافظ الهيئة البريطانية للرقابة المالية على موقفها ضد العملات المشفرة ، محذرة الجمهور العام من مخاطر شراء العملات المشفرة ، ومحذرة من أنها قد تفقد جميع أموالها في العملية. كما نشرت الهيئة البريطانية للرقابة المالية قائمة بأجهزة الصراف الآلي المشتبه في تشغيلها في البلاد دون موافقة على موقعها الإلكتروني.
خلال الجلسة القضائية لأوسونكويا، ذكر القاضي أنه لم يكن الأمر مجرد قضية تنظيمية، لأن أوسونكويا خرق القانون الفيدرالي باستخدام هوية مزيفة لإخفاء هويته الحقيقية. وأضاف القاضي أيضًا أن أفعاله كانت متعمدة وتم التفكير فيها بعناية بسبب تقنية الخطة وكيفية تنفيذ أنشطته. كما لفتت موظفة تنفيذ FCA، تيريز تشامبرز، إلى تأثير المقاضاة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسالة واضحة للأفراد الآخرين الذين يقومون بأعمال غير قانونية.
الأكاديمية العالمية: قريبًا - طريقة جديدة لكسب الدخل السلبي مع ديفي في عام 2025. تعرف أكثر