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Récemment, une importante percée a été réalisée en Thaïlande dans une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs transnational. Les autorités thaïlandaises ont réussi à arrêter un homme de 33 ans de nationalité sud-coréenne à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, cet homme étant accusé d'avoir participé à un plan complexe de blanchiment de capitaux impliquant plus de 50 millions de dollars.
Cette affaire découle d'une vaste fraude téléphonique survenue au début de 2024. Les criminels, par le biais d'un centre d'appels, promettaient aux victimes un rendement d'investissement allant jusqu'
Voir l'originalCette affaire découle d'une vaste fraude téléphonique survenue au début de 2024. Les criminels, par le biais d'un centre d'appels, promettaient aux victimes un rendement d'investissement allant jusqu'