金色财经の報道によると、コロラド州に登録された会社が中国語の違法取引市場と関連していることが発覚しました。この市場は主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しています。この名を Xinbi Guarantee とするプラットフォームは、主に USDT ステーブルコイン形式で約 840 億ドルの取引を受け取っています。報告によると、このプラットフォームは Telegram を通じて運営されており、23.3 万人以上のユーザーにマネーロンダリングサービス、技術機器、個人データ、偽造書類などを提供しています。Elliptic は、2024 年第 4 四半期だけで 10 億ドル以上の取引量があり、このプラットフォームが北朝鮮のハッカーによる資金洗浄活動に関与している証拠があると述べています。
アメリカ合衆国コロラド州サインアップした会社Xinbiは、80億ドルの暗号資産の違法取引に関与している疑いがある。
金色财经の報道によると、コロラド州に登録された会社が中国語の違法取引市場と関連していることが発覚しました。この市場は主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しています。この名を Xinbi Guarantee とするプラットフォームは、主に USDT ステーブルコイン形式で約 840 億ドルの取引を受け取っています。 報告によると、このプラットフォームは Telegram を通じて運営されており、23.3 万人以上のユーザーにマネーロンダリングサービス、技術機器、個人データ、偽造書類などを提供しています。Elliptic は、2024 年第 4 四半期だけで 10 億ドル以上の取引量があり、このプラットフォームが北朝鮮のハッカーによる資金洗浄活動に関与している証拠があると述べています。