アメリカ司法省が12人を起訴、2.63億ドルの暗号資産詐欺事件に関与

Gate.io News botのメッセージ、アメリカ司法省は12人の被告に対してRICO共謀の告発を行い、事件は暗号資産の盗難、マネーロンダリング、侵入盗に関与し、関与する金額は2.63億ドルに達する。

調査によると、犯罪組織はハッキング手段を通じて暗号資産データベースの情報を盗み、銀行や取引所のスタッフの身分を使って電話詐欺を行っています。彼らは詐欺によって得た資金をマネーロンダリングネットワークを通じて現金や高級品に変換しています。

主要容疑者Malone Lamは、事件で4,100枚以上のビットコインを詐取し、逮捕された後も仲間を通じて犯罪活動を続けていた。

出典:呉氏