CFTC Vence Penalização Histórica de $3.4 mil milhões num Enorme Caso de Fraude com Bitcoin
[TL; DR]
A CFTC ganhou uma penalidade histórica de $3.4 bilhões por acusações de fraude da MTI e Steynberg.
A vitória de 3,4 bilhões de dólares desencorajará Bitcoin golpistas e outros criminosos de criptografia de defraudar investidores.
O caso da CFTC contra a fraude MTI destaca a necessidade de regulamentações padrão para criptomoedas.
Introdução
O ambiente regulatório das criptomoedas está a mudar com casos de precedentes importantes a serem registados. Temos assistido a casos em que países, especialmente os Estados Unidos, têm processado pessoas e negócios de criptomoedas de outras nações porque realizaram transações digitais que levaram à perda de fundos para os cidadãos dos EUA. Este artigo discute a recente vitória de CFTC no seu caso contra Steynberg e MTI.
Vitória da CFTU contra a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)
A vitória histórica da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), regulador financeiro dos EUA, contra Steynberg, fundador e CEO da Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) e sua empresa (MTI), uma empresa de criptomoedas por trás da maior Bitcoin fraude, estabelece um grande precedente na indústria.
CFTC - Coindesk
A CFTC ganhou uma multa de $3,4 milhões contra o MIT e Steynberg por um Bitcoin caso de fraude relacionado em que foram acusados de extorquir dinheiro de muitos cidadãos dos Estados Unidos e outros investidores ao redor do mundo.
O juiz Lee Yeakel, juiz do Tribunal Distrital do Texas, ordenou que Cornelius Johannes Steynberg e MTI pagassem a quantia pelo esquema fraudulento de mercadorias envolvendo bitcoins e moeda estrangeira. 1,73 bilhões de dólares serão destinados a restituir as vítimas da fraude criptográfica, enquanto os 1,73 bilhões de dólares adicionais são uma penalidade monetária civil.
Embora a multa de US$ 3,4 milhões seja a maior da história dos casos de criptomoedas, ela foi concedida com base no fato de que o esquema fraudulento do MIT e Steynberg também foi o maior da história da Bitcoin e outros ativos digitais. Como tal, a penalidade tem como objetivo servir como um aviso severo contra Bitcoin scammers e outros perpetradores de esquemas fraudulentos de criptomoedas que esperam escapar da ira da lei.
Informações de fundo
Em junho de 2022, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities apresentou uma ação de ução civil contra Cornelius Johannes Steynberg de Stellenbosch, cidadão sul-africano e CEO da Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), uma empresa registrada e operando na África do Sul, por fraude e violação dos termos de registro.
O caso é que Steynberg, através da MTI, criou e operou um pool global de commodities de moeda estrangeira que permitiu aos investidores investir Bitcoin e moeda estrangeira para gerar fluxos de receita. Como resultado, os depositantes contribuíram um total de $1,733,838,372 para o esquema.
No seu litígio, a CFTC declarou que buscou “restituição integral aos investidores lesados, confisco dos lucros ilícitos, penalidades monetárias civis, proibição permanente de registro e negociação, e uma injunção permanente contra violações futuras da Lei de Negociação de Commodities e Regulamentos da CFTC.”
Basicamente, Steynberg usou plataformas de mídia social para atrair investidores desprevenidos a participarem do referido esquema de pool de commodities operado pela MTI. No total, a empresa obteve 29.421 Bitcoin de 23.000 não-ECPs dos Estados Unidos e de outros países ao redor do mundo. A CFTC alegou que o réu fraudou os investidores direta e indiretamente.
No entanto, a CFTC deixou claro que as vítimas podem não ser capazes de obter restituição, uma vez que o réu pode não ter os fundos necessários para fazê-lo. Através de um comunicado de imprensa, o A CFTC também disse que“Steynberg está permanentemente impedido de se envolver em condutas que violem a Lei de Commodity Exchange (CEA), conforme acusado, de se registrar na CFTC e de negociar em quaisquer mercados regulados pela CFTC.”
No entanto, do seu lado, Steynberg e a MTI alegaram que estavam a gerir um Bitcoin grupo de investimento onde negociavam BTC fora da cadeia através de um programa de software ou algoritmos de negociação de robôs. Basicamente, eles afirmavam que os robôs de negociação geravam lucros diários a partir das atividades de negociação, que eles compartilhavam com os depositantes.
Em resposta, a CFTC diz que os bots de software de negociação eram uma farsa e nunca foram usados. Em vez disso, os fundos que alguns dos investidores receberam vinham de outros depositantes. Além disso, a CFTC alega que a MTI ocultou os prejuízos sofridos.
A acusação contra Steynberg e seus associados é que eles investiram parte dos fundos em relógios caros, imóveis e veículos de luxo. Após o esquema de marketing multinível envolvendo Bitcoin falhou, Steynberg tornou-se um fugitivo, mas foi capturado pela Interpol, a organização policial criminal internacional, e está detido na República do Brasil.
Interpol rastreia criminosos - Bitcoinnews
Implicações da penalidade histórica de US$ 3,4 bilhões sobre Steynberg e a MTI
Este caso mostrou que existem indivíduos que criam esquemas para fraudar muitos investidores pensando que a lei não pode alcançá-los. O fato de Steynberg e MTI, com sede na África do Sul, terem sido condenados por um tribunal dos Estados Unidos da América é um precedente importante que deve impedir que fraudadores em potencial criem esquemas de fraude de BTC semelhantes ou relacionados.
Em segundo lugar, este caso demonstrou a importância da cooperação entre diferentes países e organizações. Neste caso, o governo da África do Sul e o governo do Brasil cooperaram com os Estados Unidos para prender e condenar Steynberg.
Neste contexto, CFTC disse A CFTC agradece a ajuda da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul, da Comissão de Serviços Financeiros de Belize, da Junta de Valores Mobiliários do Estado do Texas, da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, da Divisão de Valores Mobiliários do Secretário de Estado da Carolina do Norte e do Mississippi.
Num sentido relacionado, o envolvimento da Interpol mostra que, não importa para onde um fraudador de criptografia possa se mudar, ele pode ser detido e enfrentar a lei pertinente.
Leia também: Leis de criptomoedas nos Estados Unidos e em outros países
Além disso, a CFTC confirmou que permanecerá sempre vigilante para lidar com indivíduos que violam sua lei ao defraudar seus cidadãos. Disse: “A CFTC continuará lutando vigorosamente pela proteção dos clientes e para garantir que os infratores sejam responsabilizados.”
A acusação de Steynberg mostrou que os governos estão a ser proativos na resolução de crimes relacionados com criptomoedas. Isso também mostra que os governos nacionais já não podem ficar de braços cruzados quando os criminosos defraudam o seu povo. Neste momento, o mercado antecipa que os governos continuarão a desempenhar um papel de supervisão no que está a acontecer no setor das criptomoedas.
Leia também: Esquemas de Pump and Dump de Criptomoedas nunca valem a pena, aqui está o porquê
Mais uma vez, a bem-sucedida acusação da MTI e Steynberg pelo caso de fraude de criptomoedas é uma mensagem clara para as empresas de criptomoedas de que devem cumprir as leis nacionais e legislações de criptomoedas nos países onde seus clientes vivem. É também notável que os Estados Unidos não podem permitir que qualquer empresa defraude seus cidadãos. Portanto, os projetos de criptomoedas devem ser transparentes e responsáveis em suas atividades.
No entanto, a declaração da CFTC de que sua vitória neste caso pode não resultar em restituição dos fundos dos investidores deve compelir os governos a estabelecer legislações rigorosas para proteger os investidores de criptomoedas.
Conclusão
A vitória do CFTC em sua batalha legal contra Steynberg e MTI estabeleceu um forte precedente de que criminosos cripto, como fraudadores, podem ser detidos e processados independentemente de sua localização geográfica. Também destacou a necessidade de colaboração entre governos e outras organizações ao lidar com crimes criptográficos.
Perguntas Frequentes
Como investiga a fraude em criptomoedas?
Pode-se investigar uma fraude de criptomoeda usando inteligência de código aberto e conhecendo o seu cliente para identificar o proprietário do endereço que realizou a fraude. A partir daí, você envolve agentes da aplicação da lei para recolher detalhes adicionais.
Posso recuperar o dinheiro se for enganado pelo bitcoin?
Como não é possível reverter um Bitcoin transação, você só pode obter o seu Bitcoin De volta se a pessoa para quem você enviar decidir devolvê-lo. Você também pode obtê-lo de volta se o fraudador identificado e processado concordar em devolvê-lo.
É possível rastrear um golpista de criptomoedas?
Um golpista de criptomoedas pode ser rastreado usando inteligência de fonte aberta e Conheça o Seu Cliente (KYC). No entanto, nem todos os golpistas de criptomoedas podem ser rastreados.
O bitcoin pode ser rastreado até mim?
A única maneira que as pessoas podem identificar o remetente de Bitcoin é através do seu endereço de carteira digital. Eles não conseguem identificá-lo pelo nome ou outros detalhes.
O que pode fazer se for enganado com criptomoedas?
Se você for enganado com criptomoedas, pode denunciar a transação à autoridade competente do seu país. Se não houver uma autoridade que lide com transações suspeitas de criptomoedas em seu país, você não pode fazer nada.
Quem pode ajudá-lo com fraude em criptomoeda?
Uma autoridade competente do seu país pode ajudá-lo se: encontrar uma fraude de criptomoedas. No entanto, se não houver uma autoridade autorizada em seu país para lidar com casos de fraude em criptomoedas, você não pode fazer nada a respeito.
