社會工程攻擊成爲加密資產領域的重大威脅

近年來，針對加密貨幣用戶的社會工程攻擊事件頻發，引發了業內廣泛關注。這類攻擊並非孤立個案，而是呈現出持續性和組織化的特徵。

5月15日，某交易平台發布公告確認了此前關於內部數據泄露的猜測。美國司法部已就此事展開調查。本文將根據多位安全研究者和受害者提供的信息，揭示詐騙者的主要作案手法，並從平台和用戶兩個角度探討應對策略。

歷史分析

鏈上偵探Zach在5月7日的更新中指出，僅過去一周就有超4,500萬美元因社會工程詐騙從用戶處被盜。過去一年中，Zach多次披露相關被盜事件，個別受害者損失高達上千萬美元。

Zach在2025年2月的詳細調查中稱，2024年12月至2025年1月間，此類騙局造成的資金損失總額已超6,500萬美元。他還指出：

• 主導這類詐騙的團夥主要分爲兩類：一類是來自特定圈子的低級攻擊者，另一類則是位於印度的網路犯罪組織。
• 詐騙團夥主要針對美國用戶，作案手法標準化、話術流程成熟。
• 實際損失金額可能遠高於可見統計，因未包含未公開的客服工單和警方報案記錄等信息。

騙局手法

在此次事件中，平台的技術系統未被攻破，詐騙者是利用內部員工權限獲取了部分用戶的敏感信息，包括姓名、地址、聯繫方式、帳戶數據、身分證照片等。詐騙者的最終目的是通過社會工程手段誘導用戶轉帳。

這類攻擊方式改變了傳統"撒網式"的釣魚手段，轉向"精準打擊"，堪稱"量身定制"的社工詐騙。典型作案路徑如下：

1. 以"官方客服"身分聯繫用戶
2. 引導用戶下載平台錢包
3. 誘導用戶使用詐騙者提供的助記詞
4. 詐騙者進行資金盜取

詐騙者會利用僞造電話系統冒充客服，聲稱用戶"帳戶遭遇非法登入"或"檢測到提現異常"，營造緊急氛圍。隨後發送仿真的釣魚郵件或短信，引導用戶操作。

一些釣魚郵件甚至聲稱"因集體訴訟裁定，平台將全面遷移至自托管錢包"，要求用戶在短期內完成資產遷移。用戶在時間壓力和"官方指令"的心理暗示下，更容易配合操作。

這些攻擊往往是組織化策劃與實施的：

• 詐騙工具鏈完善：使用PBX系統僞造來電號碼，借助Telegram機器人仿冒官方郵箱。
• 目標精準：依托從暗網購買的被盜用戶數據，鎖定特定用戶羣體。
• 誘騙流程連貫：從電話、短信到郵件，詐騙路徑無縫銜接。

資金流向分析

通過鏈上分析系統對部分詐騙者地址進行追蹤，發現：

• 攻擊目標覆蓋多種資產，主要爲BTC與ETH。
• BTC是當前最主要的詐騙目標，單筆獲利可達數百萬美元。
• 資金獲取後，詐騙者迅速進行資產兌換與轉移。
• ETH類資產常通過DEX兌換爲穩定幣，再分散轉移。
• BTC主要通過跨鏈橋轉至以太坊，再兌換爲穩定幣。
• 部分詐騙地址獲得的穩定幣尚未轉出，處於"靜置"狀態。

建議用戶在交易前使用鏈上分析工具對目標地址進行風險檢測，以規避潛在威脅。

應對措施

平台

• 定期推送反詐教育內容
• 優化風控模型，引入"交互式異常行爲識別"
• 規範客服渠道與驗證機制

用戶

• 實施身分隔離策略
• 啓用轉帳白名單與提現冷卻機制
• 持續關注安全資訊
• 注意線下風險與隱私保護

總之，保持懷疑，持續驗證。涉及緊急操作時，務必要求對方自證身分，並通過官方渠道獨立核實，避免在壓力下做出不可逆的決定。

總結

本次事件再次暴露出面對日益成熟的社工攻擊手法，行業在客戶數據和資產保護方面依然存在明顯短板。隨着平台規模擴大，人員安全管控的復雜度提升，已成爲行業最難攻克的風險之一。

平台需要在強化鏈上安全機制的同時，系統性地構建覆蓋內部人員與外包服務的"社工防御體系"，將人爲風險納入整體安全戰略。一旦發現有組織、規模化的持續威脅，平台應迅速響應，主動排查漏洞、提醒用戶防範、控制損害範圍。

只有在技術與組織層面雙管齊下，才能在愈發復雜的安全環境中，真正守住用戶的信任和行業的底線。