Mars Finans haberine göre, CoinDesk'in bildirdiğine göre, Singapur Finansal Yönetim Otoritesi (MAS) iki yıl süren soruşturmayı tamamladı ve Credit Suisse ( şu anda UBS ), Citibank ve diğer 9 finansal kuruma toplam 21.5 milyon dolar ceza kesildi, bunun ana nedeni AML kontrol eksiklikleridir. Bu dava Fujian kökenli bir suç çetesi ile ilgilidir, dava ile ilgili miktar 2.2 milyar doları bulmakta, ele geçirilen varlıklar arasında Kripto Varlıklar, nakit ve lüks konutlar bulunmaktadır. Dava ile ilgili 10 kişi mahkum edildi, 2 eski banka çalışanı ise dava edildi. İlgili finansal kurumlar iyileştirme önlemleri almaktadır, denetim otoriteleri ise iyileştirme sürecini sürekli olarak izlemeye devam edecektir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
UBS, Citi ve diğer 9 kuruluş, 22 milyar dolarlık Kara Para Aklama davası nedeniyle Singapur'da 21.5 milyon dolar ceza aldı.
Mars Finans haberine göre, CoinDesk'in bildirdiğine göre, Singapur Finansal Yönetim Otoritesi (MAS) iki yıl süren soruşturmayı tamamladı ve Credit Suisse ( şu anda UBS ), Citibank ve diğer 9 finansal kuruma toplam 21.5 milyon dolar ceza kesildi, bunun ana nedeni AML kontrol eksiklikleridir. Bu dava Fujian kökenli bir suç çetesi ile ilgilidir, dava ile ilgili miktar 2.2 milyar doları bulmakta, ele geçirilen varlıklar arasında Kripto Varlıklar, nakit ve lüks konutlar bulunmaktadır. Dava ile ilgili 10 kişi mahkum edildi, 2 eski banka çalışanı ise dava edildi. İlgili finansal kurumlar iyileştirme önlemleri almaktadır, denetim otoriteleri ise iyileştirme sürecini sürekli olarak izlemeye devam edecektir.