Австралийский финансовый регулятор AUSTRAC ввел новые правила: операции с наличными ограничены 5 000 австралийских долларов, мониторинг транзакций и контроль за клиентами усилены, а мошенничество с криптовалютными банкоматами пресечено. (Резюме: операции с криптовалютой в США являются первыми, которые были включены в сферу налоговых деклараций IRS, жестоко по сравнению с «налоговыми правилами Тайваня». (Справочное дополнение: налогообложение криптовалюты на Тайване вызывает общественное негодование «невыведенные средства также должны быть задекларированы», Министерство финансов и FSC играют каждый по-своему? AUSTRAC, финансовый регулятор Австралии, принимает меры против растущего числа мошенничеств с криптовалютными банкоматами. Официальные данные показывают, что убытки от мошенничества в прошлом году составили более 3,1 миллиона долларов, что побудило AUSTRAC объявить о новых правилах 3 июня, чтобы ужесточить регулирование и защитить уязвимых пожилых пользователей. Новые правила Австралии направлены на борьбу с преступностью в банкоматах Основные правила AUSTRAC включают в себя: ограничение на сумму транзакций наличными в размере 5 000 австралийских долларов (около 3 250 долларов США), обязательные банкоматы для установки предупреждений о мошенничестве, усиленный мониторинг транзакций и проверку клиентов. Регулирование в первую очередь направлено на операторов банкоматов, но AUSTRAC призывает криптовалютные биржи, принимающие наличные, принять аналогичные ограничения. Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, сказал: «Наша цель состоит в том, чтобы помешать преступникам направлять жертв к криптовалютным банкоматам, чтобы защитить людей от мошенничества и защитить бизнес от эксплуатации. Необходимо обеспечить, чтобы отрасль соответствовала минимальным стандартам и сокращала злоупотребления банкоматами». По данным (AFP) Федеральной полиции Австралии и ReportCyber, в период с начала 2024 года по начало 2025 года было зарегистрировано в общей сложности 150 мошенничеств с банкоматами с общим ущербом в 3,1 миллиона австралийских долларов (около 2 миллионов долларов США), при этом средний ущерб составил более 20 000 долларов США на случай. Согласно опросу AUSTRAC, пользователи старше 50 лет составляют почти 72% от общей стоимости транзакций. Данные AFP также показали, что почти половина зарегистрированных жертв (72) были старше 50 лет, причем женщин (102) было больше, чем мужчин (47). Основными видами мошенничества стали инвестиционное мошенничество (63 случая), вымогательство электронной почты (35 случаев) и романтическое мошенничество (24 случая). Командующий AFP Грэм Маршалл отметил: «Многие жертвы не знают о виктимизации, не знают, как сообщить об этом, или чувствуют себя неловко. Мы призываем людей делиться своим опытом, повышать осведомленность общественности и предотвращать виктимизацию других». Понятно, что количество криптовалютных банкоматов в Австралии резко возросло в последние годы. По данным Coin ATM Radar, в Австралии сейчас насчитывается 1 819 единиц, что намного превышает 67 единиц в августе 2022 года, став третьим по величине центром в мире, уступая только США и Канаде. По оценкам AUSTRAC, торговля банкоматами в Австралии составляет около 275 миллионов долларов в год, причем большинство из них подозревается в мошенничестве. С этой целью AUSTRAC сотрудничает с Объединенным центром координации полиции по борьбе с киберпреступностью (JPC3) и Целевой группой по криптобанкоматам для борьбы с финансовыми преступлениями, поддержки жертв и распространения образовательных материалов возле банкоматов для повышения осведомленности о мошенничестве. Похожие отчеты Опубликованы «налоговые правила» криптовалюты Тайваня, IRS проверила, что 130 миллионов незаконных уклонений от уплаты налогов в 2024 году все еще облагаются налогом! Крупные криптовалютные счета Китая планируют вернуть 20% своих доходов Южная Корея откладывает налог на прибыль криптовалюты до 2027 года, повлияет ли на налоговый процесс Тайваня? «Австралия усиливает регулирование криптовалютных банкоматов: ограничение на транзакции наличными в 5 000 австралийских долларов, KYC и двойное обновление мониторинга» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамичный тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Австралия усиливает регулирование криптоактивов ATM: лимит наличных транзакций 5000 австралийских долларов, двойное обновление KYC и мониторинга
Австралийский финансовый регулятор AUSTRAC ввел новые правила: операции с наличными ограничены 5 000 австралийских долларов, мониторинг транзакций и контроль за клиентами усилены, а мошенничество с криптовалютными банкоматами пресечено. (Резюме: операции с криптовалютой в США являются первыми, которые были включены в сферу налоговых деклараций IRS, жестоко по сравнению с «налоговыми правилами Тайваня». (Справочное дополнение: налогообложение криптовалюты на Тайване вызывает общественное негодование «невыведенные средства также должны быть задекларированы», Министерство финансов и FSC играют каждый по-своему? AUSTRAC, финансовый регулятор Австралии, принимает меры против растущего числа мошенничеств с криптовалютными банкоматами. Официальные данные показывают, что убытки от мошенничества в прошлом году составили более 3,1 миллиона долларов, что побудило AUSTRAC объявить о новых правилах 3 июня, чтобы ужесточить регулирование и защитить уязвимых пожилых пользователей. Новые правила Австралии направлены на борьбу с преступностью в банкоматах Основные правила AUSTRAC включают в себя: ограничение на сумму транзакций наличными в размере 5 000 австралийских долларов (около 3 250 долларов США), обязательные банкоматы для установки предупреждений о мошенничестве, усиленный мониторинг транзакций и проверку клиентов. Регулирование в первую очередь направлено на операторов банкоматов, но AUSTRAC призывает криптовалютные биржи, принимающие наличные, принять аналогичные ограничения. Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, сказал: «Наша цель состоит в том, чтобы помешать преступникам направлять жертв к криптовалютным банкоматам, чтобы защитить людей от мошенничества и защитить бизнес от эксплуатации. Необходимо обеспечить, чтобы отрасль соответствовала минимальным стандартам и сокращала злоупотребления банкоматами». По данным (AFP) Федеральной полиции Австралии и ReportCyber, в период с начала 2024 года по начало 2025 года было зарегистрировано в общей сложности 150 мошенничеств с банкоматами с общим ущербом в 3,1 миллиона австралийских долларов (около 2 миллионов долларов США), при этом средний ущерб составил более 20 000 долларов США на случай. Согласно опросу AUSTRAC, пользователи старше 50 лет составляют почти 72% от общей стоимости транзакций. Данные AFP также показали, что почти половина зарегистрированных жертв (72) были старше 50 лет, причем женщин (102) было больше, чем мужчин (47). Основными видами мошенничества стали инвестиционное мошенничество (63 случая), вымогательство электронной почты (35 случаев) и романтическое мошенничество (24 случая). Командующий AFP Грэм Маршалл отметил: «Многие жертвы не знают о виктимизации, не знают, как сообщить об этом, или чувствуют себя неловко. Мы призываем людей делиться своим опытом, повышать осведомленность общественности и предотвращать виктимизацию других». Понятно, что количество криптовалютных банкоматов в Австралии резко возросло в последние годы. По данным Coin ATM Radar, в Австралии сейчас насчитывается 1 819 единиц, что намного превышает 67 единиц в августе 2022 года, став третьим по величине центром в мире, уступая только США и Канаде. По оценкам AUSTRAC, торговля банкоматами в Австралии составляет около 275 миллионов долларов в год, причем большинство из них подозревается в мошенничестве. С этой целью AUSTRAC сотрудничает с Объединенным центром координации полиции по борьбе с киберпреступностью (JPC3) и Целевой группой по криптобанкоматам для борьбы с финансовыми преступлениями, поддержки жертв и распространения образовательных материалов возле банкоматов для повышения осведомленности о мошенничестве. Похожие отчеты Опубликованы «налоговые правила» криптовалюты Тайваня, IRS проверила, что 130 миллионов незаконных уклонений от уплаты налогов в 2024 году все еще облагаются налогом! Крупные криптовалютные счета Китая планируют вернуть 20% своих доходов Южная Корея откладывает налог на прибыль криптовалюты до 2027 года, повлияет ли на налоговый процесс Тайваня? «Австралия усиливает регулирование криптовалютных банкоматов: ограничение на транзакции наличными в 5 000 австралийских долларов, KYC и двойное обновление мониторинга» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамичный тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».