Звіт про злочинність у сфері Web3 за 2024 рік: нові моделі злочинності з'являються одна за одною, незаконні фінансові потоки залишаються великими
2024 рік стане знаковим для Web3-індустрії. Капіталізація криптовалют та інфраструктурні застосування досягли небачених висот, але одночасно злочинці почали більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації своїх незаконних дій або створення нових злочинних схем. Цей звіт підраховує та розкриває масштаби основних типів криптозлочинів і пояснює вплив заходів відповідності на масштаби злочинної індустрії, щоб привернути увагу галузі та урядів до небезпеки криптозлочинності.
Ситуація з криптовалютною злочинністю залишаються серйозною
У 2024 році загальний обсяг отримання коштів на високоризикових адресах, що використовуються для отримання, передачі та зберігання основних стейблкоінів в мережах Ethereum та TRON, досягнув 649 мільярдів доларів, трохи перевищуючи показники минулого року. Ця частина високоризикової діяльності становила 5,14% від загальної торгової активності стейблкоінів у цьому році, хоча й зменшилася на 0,80% у порівнянні з 2023 роком, проте все ще суттєво перевищує рівень 2021 та 2022 років.
З 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron завжди займав основну частку. Але в 2024 році частка USDT і USDC в мережі Ethereum збільшилася.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяги фінансування онлайн-гемблінгових платформ та пов’язаних платіжних сервісів досягнуть 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Серед використовуваних типів стейблкоїнів, частка USDC у 2024 році помітно зросте до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що з ростом частки ринку USDC його використання в сфері онлайн-гемблінгу також значно зросло, хоча USDC випускається та регулюється уповноваженими суб’єктами.
Обсяги чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними та сірими операціями, в мережах Ethereum та TRON отримали більше 278,1 мільярда доларів США, що трохи більше, ніж у 2023 році. Обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують обсяги 2021 та 2022 років. Платформи гарантійних угод у криптовалюті відіграли важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, надаючи гарантійні послуги на різних етапах і встановлюючи довіру між злочинцями.
Наприклад, на прикладі відомої платформи гарантій, обсяг її бізнесу в четвертому кварталі 2024 року розширився до 2,64 мільярда доларів США, що тісно пов'язано з поширенням стейблкоїнів у реальних економічних активностях у Південно-Східній Азії.
Масштаб криптошахрайства різко зростає
У 2024 році обсяги стабільних монет, отриманих за адресами блокчейну, пов'язаними з шахрайською діяльністю, продемонстрували вибухове зростання, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує загальну суму за всі попередні роки. Однак це вражаюче зростання може бути не зовсім точним, оскільки статистичні дані обмежені методами збору даних правоохоронними органами та удосконаленням шахрайських схем незаконних суб'єктів. З покращенням статистичних методів і збільшенням розкриття справ ці дані можуть ще більше зростати в майбутньому.
Масштаб відмивання грошей починає скорочуватися
У 2024 році адреси блокчейн, пов'язані з відмиванням грошей, отримали стабільні монети на загальну суму 86,3 мільярда доларів, що трохи менше, ніж у 2023 році, і на тому ж рівні, що й у 2022 році. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторне законодавство основних політичних суб'єктів за останні роки ефективно стримують криміногенні явища, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних бірж виявив, що обсяги коштів, що отримуються від відмивання грошей, загалом пропорційні обсягу їх бізнесу. Варто відзначити, що частка коштів, отриманих від відмивання грошей, у відомій біржі за останні кілька кварталів суттєво знизилася, що може бути наслідком посилення дотримання вимог.
Значно збільшилась активність замороження стейблкоїнів на блокчейні
2024 рік буде роком активної співпраці емітентів стейблкоїнів з правоохоронними органами. Основні компанії-емітенти стейблкоїнів заморозили більше 1,3 мільярда доларів США стейблкоїнів в мережах Ethereum та TRON, що вдвічі більше, ніж за попередні три роки. Обсяги заморожених адрес у цьому році досягли 12,9 мільярда доларів США, що в основному відповідає рівню 2023 року, що свідчить про те, що злочинна активність у криптосередовищі вже давно активна, але лише у 2024 році почала піддаватися ефективному тиску.
Аналіз тенденцій санкцій
Статистика фінансів блокчейн-адрес, пов'язаних з санкціонованими суб'єктами, оприлюднена Офісом контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Національним управлінням боротьби з фінансуванням тероризму Ізраїлю (NBCTF), показує, що загальний обсяг фінансування у 2022 році досяг свого піку, а після цього щорічно знижувався. Незважаючи на те, що регуляторні заходи урядових органів значно вплинули на діяльність санкціонованих суб'єктів, їхній ефект на злочинні групи, які використовують цю інфраструктуру для незаконної діяльності, є обмеженим. Регулятори повинні провести більш глибоке розслідування криптозлочинності та вжити відповідних правоохоронних заходів проти злочинних угруповань.
Регулювання має позитивний вплив на Гонконг
2024 рік буде роком прискорення відповідності у криптоіндустрії. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності збудована на чітких законодавчих вимогах, захисті коштів клієнтів, боротьбі з незаконною діяльністю, залученні інституційного капіталу та узгодженні з міжнародними стандартами, що створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему. Це не лише зменшує прямі фінансові втрати, але й через підвищення довіри до ринку та стабільності знижує непрямі ризики.
Аналіз фінансів адрес основних платформ для торгівлі віртуальними активами та позабіржовими торгами, що обслуговують клієнтів Гонконгу, показує, що після третього кварталу 2023 року частка високоризикованих стейблкоїнів, що надходять на місцевий ринок, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стейблкоїнами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, після впровадження нормативної політики та відповідних справ.
Підсумок
2024 рік стане роком повного відновлення галузі Web3, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть серйозно ставитися до цієї галузі. Незважаючи на те, що обсяги криптозлочинності залишаються значними, політика регуляторного контролю зверху вниз та саморегуляція галузі знизу вгору вже позитивно вплинули на криптоіндустрію в деяких країнах чи регіонах. Віримо, що в майбутньому галузь отримає більш безпечне і надійне середовище для розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 мільярдів доларів? Я готовий до шахрайства, гаманець вже підготовлено
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainDetective
· 07-17 05:37
гм... відслідковано 649b через ризикові адреси. типовий шаблон вказує на масові фіктивні торгівельні операції. будьте пильні, анони
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleWatcher
· 07-16 11:21
Куди ви всі поділися? Не прикидайтеся, виходьте покататися на хвилях.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Ведмежий ринок本质还是老基建~
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_guzzler
· 07-14 22:39
У ці часи шахраї мають досить кмітливі мізки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZkSnarker
· 07-14 22:24
ну, технічно злочин слідує за грошима... стара історія з давніх часів, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
RetiredMiner
· 07-14 22:16
Ці цифри вражають мене, старий боєць сказав, що вже втік.
Звіт про злочини Web3 за 2024 рік: вливання стейблкоїнів на високоризиковані адреси досягло 649 мільярдів доларів.
Звіт про злочинність у сфері Web3 за 2024 рік: нові моделі злочинності з'являються одна за одною, незаконні фінансові потоки залишаються великими
2024 рік стане знаковим для Web3-індустрії. Капіталізація криптовалют та інфраструктурні застосування досягли небачених висот, але одночасно злочинці почали більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації своїх незаконних дій або створення нових злочинних схем. Цей звіт підраховує та розкриває масштаби основних типів криптозлочинів і пояснює вплив заходів відповідності на масштаби злочинної індустрії, щоб привернути увагу галузі та урядів до небезпеки криптозлочинності.
Ситуація з криптовалютною злочинністю залишаються серйозною
У 2024 році загальний обсяг отримання коштів на високоризикових адресах, що використовуються для отримання, передачі та зберігання основних стейблкоінів в мережах Ethereum та TRON, досягнув 649 мільярдів доларів, трохи перевищуючи показники минулого року. Ця частина високоризикової діяльності становила 5,14% від загальної торгової активності стейблкоінів у цьому році, хоча й зменшилася на 0,80% у порівнянні з 2023 роком, проте все ще суттєво перевищує рівень 2021 та 2022 років.
З 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron завжди займав основну частку. Але в 2024 році частка USDT і USDC в мережі Ethereum збільшилася.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяги фінансування онлайн-гемблінгових платформ та пов’язаних платіжних сервісів досягнуть 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Серед використовуваних типів стейблкоїнів, частка USDC у 2024 році помітно зросте до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що з ростом частки ринку USDC його використання в сфері онлайн-гемблінгу також значно зросло, хоча USDC випускається та регулюється уповноваженими суб’єктами.
Обсяги чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними та сірими операціями, в мережах Ethereum та TRON отримали більше 278,1 мільярда доларів США, що трохи більше, ніж у 2023 році. Обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують обсяги 2021 та 2022 років. Платформи гарантійних угод у криптовалюті відіграли важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, надаючи гарантійні послуги на різних етапах і встановлюючи довіру між злочинцями.
Наприклад, на прикладі відомої платформи гарантій, обсяг її бізнесу в четвертому кварталі 2024 року розширився до 2,64 мільярда доларів США, що тісно пов'язано з поширенням стейблкоїнів у реальних економічних активностях у Південно-Східній Азії.
Масштаб криптошахрайства різко зростає
У 2024 році обсяги стабільних монет, отриманих за адресами блокчейну, пов'язаними з шахрайською діяльністю, продемонстрували вибухове зростання, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує загальну суму за всі попередні роки. Однак це вражаюче зростання може бути не зовсім точним, оскільки статистичні дані обмежені методами збору даних правоохоронними органами та удосконаленням шахрайських схем незаконних суб'єктів. З покращенням статистичних методів і збільшенням розкриття справ ці дані можуть ще більше зростати в майбутньому.
Масштаб відмивання грошей починає скорочуватися
У 2024 році адреси блокчейн, пов'язані з відмиванням грошей, отримали стабільні монети на загальну суму 86,3 мільярда доларів, що трохи менше, ніж у 2023 році, і на тому ж рівні, що й у 2022 році. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторне законодавство основних політичних суб'єктів за останні роки ефективно стримують криміногенні явища, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних бірж виявив, що обсяги коштів, що отримуються від відмивання грошей, загалом пропорційні обсягу їх бізнесу. Варто відзначити, що частка коштів, отриманих від відмивання грошей, у відомій біржі за останні кілька кварталів суттєво знизилася, що може бути наслідком посилення дотримання вимог.
Значно збільшилась активність замороження стейблкоїнів на блокчейні
2024 рік буде роком активної співпраці емітентів стейблкоїнів з правоохоронними органами. Основні компанії-емітенти стейблкоїнів заморозили більше 1,3 мільярда доларів США стейблкоїнів в мережах Ethereum та TRON, що вдвічі більше, ніж за попередні три роки. Обсяги заморожених адрес у цьому році досягли 12,9 мільярда доларів США, що в основному відповідає рівню 2023 року, що свідчить про те, що злочинна активність у криптосередовищі вже давно активна, але лише у 2024 році почала піддаватися ефективному тиску.
Аналіз тенденцій санкцій
Статистика фінансів блокчейн-адрес, пов'язаних з санкціонованими суб'єктами, оприлюднена Офісом контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Національним управлінням боротьби з фінансуванням тероризму Ізраїлю (NBCTF), показує, що загальний обсяг фінансування у 2022 році досяг свого піку, а після цього щорічно знижувався. Незважаючи на те, що регуляторні заходи урядових органів значно вплинули на діяльність санкціонованих суб'єктів, їхній ефект на злочинні групи, які використовують цю інфраструктуру для незаконної діяльності, є обмеженим. Регулятори повинні провести більш глибоке розслідування криптозлочинності та вжити відповідних правоохоронних заходів проти злочинних угруповань.
Регулювання має позитивний вплив на Гонконг
2024 рік буде роком прискорення відповідності у криптоіндустрії. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності збудована на чітких законодавчих вимогах, захисті коштів клієнтів, боротьбі з незаконною діяльністю, залученні інституційного капіталу та узгодженні з міжнародними стандартами, що створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему. Це не лише зменшує прямі фінансові втрати, але й через підвищення довіри до ринку та стабільності знижує непрямі ризики.
Аналіз фінансів адрес основних платформ для торгівлі віртуальними активами та позабіржовими торгами, що обслуговують клієнтів Гонконгу, показує, що після третього кварталу 2023 року частка високоризикованих стейблкоїнів, що надходять на місцевий ринок, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стейблкоїнами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, після впровадження нормативної політики та відповідних справ.
Підсумок
2024 рік стане роком повного відновлення галузі Web3, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть серйозно ставитися до цієї галузі. Незважаючи на те, що обсяги криптозлочинності залишаються значними, політика регуляторного контролю зверху вниз та саморегуляція галузі знизу вгору вже позитивно вплинули на криптоіндустрію в деяких країнах чи регіонах. Віримо, що в майбутньому галузь отримає більш безпечне і надійне середовище для розвитку.